1.1届董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者办理全体职员以誓言约束知识C缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的条款或要紧人物忽略,满足的现实、个别的和协同归咎于的精密和完整性。

  1.2 缺少导演、监事、较年长者办理全体职员使报到满足的现实、精密、诚信不克不及以誓言约束或支持国教。

  1.3 一切的董事都列席了

  1.4 记账公司还没有审计的公司第三使驻扎财务使报到。

  1.5 公司董事长兼行政理事王筝修理、首座财务官杜俊彪修理的公报:以誓言约束使驻扎使报到财务使报到的现实、完整。

  §2 公司基本条款

  2.1 首要记账创纪录的和财务指标

  单位:袁(元)元

  非惯常利弊得失以图表画出

  单位:袁(元)元

  2.2 使报到终端隐名总额及

  单位:股

  §3 要紧事项

  3.1 公司首要记账日志求婚罪状、财务指标物质性换衣的现势及报告

  √ 合适 不合适

  公司在第三使驻扎停止了要紧人物重组。,公司的整个资产名次给公司。奇纳石油(601857,化学工程利息股份有限公司,理智签字的要紧人物资产让在议定书中拟定,以2008年7月31日为基日,公司以630118495.10元的价钱将完整的僵化资产名次给奇纳石油化学工程利息股份有限公司,同时,理智公司与壮年达凯德奇纳于2008年8月28日签字的《要紧人物资产买卖交卸承认书在议定书中拟定》,以2008年7月31日为基日,公司报应528313572.12元买卖了北京的旧称荣丰实在新世界开展股份有限公司90%的利息。发生这次重组,公司主营事情已由以前的的汽油、煤油、中油零售零售业向实在切开的触地得分后得附加分。壮年达凯德奇纳奇纳僵化(600028,股吧)及其相干方买卖本公司49.977%股权后变为本公司股份隐名。

  理智记账准则及参照深圳债券买卖所2007年5月15日《股本合法权利上市的公司进行新记账准则函第4号》涉及章程,本着香精姓使契合的原始的,公司采用S公司下的公司合记账原始的,波湾阴谋匹敌使报到时,仿照整齐的与头年使时期互相一致性。故合财务状况表年终数包含本公司(合方)原日志数和北京的旧称荣丰使不得不应付(被合方)创纪录的;合走快表终端合走快包含了本公司(合方)自2008年1月1日-7月31日达到预期的目的的净走快数和北京的旧称荣丰使不得不应付(被合方)自2008年1月1日至9月30日达到预期的目的的净走快。合现钞流量表比较期合创纪录的包含了本公司(合方)自2008年1月1日-7月31日达到预期的目的的创纪录的和北京的旧称荣丰使不得不应付(被合方)自2008年1月1日至9月30日达到预期的目的的创纪录的。这一要紧人物重组在这一时期曾经进行。,首要换衣与资产外形,合的见识也有换衣。,如此,公司眼前的日志创纪录的有明显的换衣。

  合财务状况表中合总资产年终数166346万元中包含原武石油总资产年终数63591万元和北京的旧称荣丰使不得不应付年终数102755万元;合拉账年终数82613万元中包含原武石油拉账年终数14734万元和北京的旧称荣丰使不得不应付年终数67879万元。合财务状况表中终端合总资产110656万元比年终合总资产166346万元下来33.48%,首要是本终端公司对北京的旧称荣丰使不得不应付股权值得买的东西以用纸覆盖值估价与实践买卖报应对价的特色调减一切的者合法权利原因净资产的缩减及原武石油约定被中僵化回购后原因公司本终端不在意的该约定创纪录的(年终数合因是采用仿照整齐的而有此创纪录的)原因资产和拉账的使时期互相一致缩减所致。

  年终至本终端合走快表中本终端合净走快数15118万元中包含原武石油2008年1-7月达到预期的目的的净走快3018万元和北京的旧称荣丰使不得不应付2008年1-9月达到预期的目的的净走快2493万元,以及其他的人或物资产用于资产的完整的让。在头年使时期互相一致性数合净走快6804万元中包含了原武石油4547万元净走快和北京的旧称荣丰使不得不应付2257万元净走快。与头年使时期互相一致性数比拟走快大幅增长首要是比较期在完整的资产让进项这块非经纪性进项所致。

  3.2 要紧人物事项的进军、情感及对抗手段辨析阐明

  √ 合适 不合适

  公司于2008年4月19日显露出了《股权分置改造阐明书》,2008年5月12日的2008年以第二位次暂时隐名大会暨股权分置改造相关性隐名汇合点以为发生了《奇纳僵化武汉石油(使响)利息股份有限公司股权分置改造方案》。眼前,公用事业改造的以图表画出正在停止中。。

  3.3 公司、隐名和实践把持人的业绩行情

  合适 √ 不合适

  3.4 预测年终至下一使报到期终端的累计净走快可能性为减少或许与头年使时期互相一致性比拟发生本质上变化的警示及报告阐明

  合适 √ 不合适

  3.5 停止要紧事项

  无

  3.5.1 债券值得买的东西条款

  合适 √ 不合适

  3.5.2 停止股本合法权利上市的公司的一切的权

  合适 √ 不合适

  3.5.3 使报到期确认考察、沟通、访谈及停止参与竞选

  债券密码:000668 债券缩写:S吴油 公报号:2008-67

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  第五届董事会第三十一次汇合点决议公报

  董事会和公司全套服装董事以誓言约束、给错误的劝告性的条款或要紧人物忽略,满足的现实、个别的和协同归咎于的精密和完整性。

  荣丰股份使响利息股份有限公司第五届董事会第三十一次汇合点于2008年10月27日召集。汇合点使充满于octanol 辛醇以以书面形式、描写和电子邮件使契合收回。。汇合点是发生交流方法召集的。,公司通俗的12名董事。,列席董事会汇合点并行使决议的董事、生消宁、托特、刘登华、栾振国、苗李晟、常清、邵九林、丁强、汤俊、李荣华、总通俗的12个黄建森。汇合点的召集契合COM的章程。。汇合点作出列举如下决议:

  一、以为和处分利息股份有限公司的使驻扎使报到。

  12 融通票据在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权。

  二、以为和发生董事会和想要食宿打手势。

  因五届董事会任期截止,理智公司条例、公司条例、《计划中的营造孤独董事体系的安置风景》,董事会决议停止董事会换届任务。董事会想要食宿王筝、生消宁、托特、刘登华、栾振国、汤俊、李荣华、黄建森是第六感觉届董事会非孤独董事,想要食宿苗李晟、常清、丁强、邵九林为公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者。(署长的简历如阑尾所示)

  公司的孤独董事表达了他们的孤独风景。,列举如下:

  董事会攻读学位者的想要食宿有法度章程、论办理层对股本合法权利上市的公司董事资历的章程,有进行董事负责任所精华的的任务经验,契合公司条例章程的停止必要的,想要食宿的正确、无效;

  这次想要食宿的孤独董事攻读学位者契合《计划中的在股本合法权利上市的公司营造孤独董事体系的安置风景》、《股本合法权利上市的公司管理表明》、公司条例所章程的必要的,孤独任务和执行归咎于的任务经验,想要食宿的正确、无效。

  以为正确无误董事会的第五名孤独董事、孤独董事攻读学位者想要食宿。

  孤独董事攻读学位者公报、孤独董事孤独性供给公报、孤独董事想要食宿人公报详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,将与公司非隐名大会做隐名大会。

  12融通票据在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权。

  三、朕曾经发生了壮年达凯德奇纳付托学分的打手势。。

  甚至更好地助长股本合法权利上市的公司的开展,拓宽公司融资气管和减轻公司融本钱钱,公司拟处分公司内部隐名大会,理智公司的实践本钱资格,由壮年达凯德奇纳分批付托的LoA公司,付托学分限量为人民币3亿元,学分限期1年,付托学分的货币利率不得超越年纪基准货币利率。。

  因这项打手势公司或企业到朕公司与它私下的相干买卖。,涉及董事已转移对该法案停止付诸表决。,王征、生消宁、托特、刘登华、栾振国合计5名董事为壮年达凯德奇纳想要食宿之董事,作为相关性董事,该法案已被转移。。

  打手势在议论前已做董事会。,孤独董事处分。公司的孤独董事对T求婚孤独风景。,列举如下:

  孤独董事以为相关性买卖有助于BRO。,孤独董事以为正确无误公司执行相关性负责任。。

  7融通票据在议定书中拟定、0票支持、0弃权。

  四、以为发生了《计划中的召集公司2008年四次暂时隐名大会的打手势》。

  董事会决议于2008年11月17日召集公司2008年四次暂时隐名大会以停止董事会、中西部及东部各州的县议会的决议,相关性事情的透明的安置见《荣丰股份使响利息股份有限公司计划中的召集2008年四次暂时隐名大会的使充满》。

  12融通票据在议定书中拟定、0票支持、0弃权。

  本公报

  骏丰股份使响利息有限董事会

  二OO八10月27日

  附件:

  非孤独董事简历

  王筝,导演的攻读学位者,男,四海政协委员,生于1963年7月,卒业于上海华东师范中学外语系,香港沪宇公司奇纳部前理事、香港丹莓股份有限公司董事长,靠在上面的香港茂汇新世界开展股份有限公司董事长。、北京的旧称荣丰实在commence 开始董事长、重庆JIC实在commence 开始董事长。、长春荣丰实在commence 开始行政理事。

  王筝修理眼前是社会和法度事务委任状的盟员。、四海共产主义青年团常务委员、奇纳青年公司家协会副会长、北京的旧称市政府分类计划督导,公司第五层董事会、董事长。

  王筝修理是公司实践把持人的家庭盟员。,股本合法权利上市的公司的相干。

  王筝修理不保持不变荣峰保持不变的利息有限公用事业。

  王筝修理缺少受到奇纳债券监管委任状的处分。

  董事攻读学位者生消宁,女,生于1955年4月,卒业于上海长宁区卫生学校,曾任上海市以第二位人民旅客招待所分院、上海红十字会旅客招待所修改;上海太阳新世界开展股份有限公司董事长。靠在上面的壮年达凯德奇纳进行董事兼行政理事,公司第五层董事会、副董事长。

  生消宁小姐为公司实践把持家常的族盟员,股本合法权利上市的公司的相干。

  生消宁小姐不保持不变荣丰股份使响利息股份有限公司的利息。

  生消宁小姐未受过奇纳证监会及停止涉及部门的处分和债券买卖所惩戒。

  王欢欣,导演的攻读学位者,女,生于1968年11月,卒业于河北建筑工程学院,曾任差量钢铁公司利息股份有限公司工程部副导演。、北京的旧称中建实在工程部副理事、北京的旧称新松值得买的东西使响工程部理事、北京的旧称威宁谢工程请教公司较年长者评价员、北京的旧称荣丰实在commence 开始预算理事、副行政理事。靠在上面的北京的旧称荣丰实在commence 开始行政理事。,公司第五层董事会。

  王欢欣与股份隐名私下在相关性性。。

  王欢欣小姐不保持不变荣丰H利息股份有限公司利息。

  王欢欣小姐缺少受到奇纳债券监视办理公司的处分。。

  刘登华,导演的攻读学位者,男,1974 年9 月天生的,卒业于奇纳中国人民中学法学院。

  任北京的旧称荣丰使不得不应付开展公司董事长辅助的、值得买的东西办理部理事、客户服务性的部门理事、董事会办公室导演、北京的旧称荣丰实在commence 开始副行政理事。靠在上面的公司第五层董事会、副行政理事。

  刘登华修理股本合法权利上市的公司股份隐名涉及。

  刘登华修理不保持不变荣丰HOL利息股份有限公司利息。

  刘登华修理缺少受到奇纳证监会的处分。。

  Luan Zhenguo,导演的攻读学位者,男,1976 生于10月19日,卒业于复旦中学,前浦东切开库存财务处客户理事山;上海磐石双喜国际凯德奇纳马行政理事;壮年达凯德奇纳副行政理事。公司第五层董事会。

  Luan Zhenguo修理股本合法权利上市的公司的股份隐名涉及。。

  Luan Zhenguo修理不诈骗Rong Feng ho的利息有限公用事业。

  Luan Zhenguo修理缺少受到奇纳证监会的处分。。

  唐骏,导演的攻读学位者,男,38岁,湖北Wu Han人。研究生的学历,公司办理硕士。武汉启门厂技术全体职员;东莞长江电脑货物股份有限公司安排或处理;东莞庸俗国际公司行政理事辅助的;经济学的运转部武汉国度资产办理公司、董事会大臣、资产与财务处副理事;武汉国度资产办理公司资产财务处理事,公司第五层董事会。

  汤俊修理股本合法权利上市的公司不在意的相干相干。

  汤俊修理不保持不变荣丰股份使响利息股份有限公司的利息。

  汤俊修理未受过奇纳证监会及停止涉及部门的处分和债券买卖所惩戒。

  李蓉华,导演的攻读学位者,男,45岁,中共党员,较年长者安排或处理,硕士学位,1985插一脚任务,武汉交通办理干部学院教员;长江海运经济学的技术研究院副教长、导演、所副总安排或处理、副主任、财务处理事、武汉工业界国有凯德奇纳资产部理事。靠在上面的武汉工业界国有凯德奇纳行政理事辅助的,公司第五层董事会。

  李蓉华股本合法权利上市的公司私下缺少一点相干。。

  李蓉华修理不保持不变荣峰保持不变的利息有限公用事业。

  李蓉华修理缺少受到奇纳债券监管委任状的处分。

  黄建森,导演的攻读学位者,男,55岁,中共党员,较年长者经济学的师,中学学历,武汉市陌生的经济学的贸易局副处长;中美合资公司武汉优美饲料股份有限公司副行政理事;武汉市陌生的经济学的委任状副导演、香港安鹏股份有限公司行政理事。靠在上面的武汉国际经济学的贸易公司行政理事,公司第五层董事会。

  黄建森修理股本合法权利上市的公司不在意的相干相干。

  黄建森修理不保持不变荣丰H利息股份有限公司利息。

  黄建森修理缺少受到奇纳证监会的处分。

  孤独董事攻读学位者简历

  孤独董事攻读学位者苗李晟,男,62岁,中学学历,国度表达记账师。北京的旧称前苏联国际旅行社办公室导演;北京的旧称市旅游业局副处长;北京的旧称高音部旅使响董事、副总统;高音部旅(香港)持股公司负责人,一次同时桂林旅游业(000978,公司孤独董事,现已归休。苗李晟修理现为公司第五届董事会孤独董事。苗李晟修理缺少持公司股本合法权利,隐名单位无行政归咎于,股本合法权利上市的公司、股份隐名、实践把持器缺少相干。,他们也缺少受到奇纳证监会的处分。,契合股本合法权利上市的公司董事必要的的。

  苗李晟修理股本合法权利上市的公司不在意的相干相干。

  苗李晟修理不保持不变荣丰股份使响利息股份有限公司的利息。

  苗李晟修理未受过奇纳证监会及停止涉及部门的处分和债券买卖所惩戒。

  孤独董事的攻读学位者经常是不含糊的的。,男,51岁,北京的旧称人,中共党员,经济学的办理博士。历任国务院开展研究中心研究员,靠在上面的奇纳农业中学经济学的办理系教员,同样北京的旧称工商业中学教员、金库研究生的院研究员、奇纳提早地业协会专家商议者委任状导演。chang ching修理如今是第五届董事会的孤独董事。。常修理缺少保持不变公用事业,隐名单位无行政归咎于,股本合法权利上市的公司、股份隐名、实践把持器缺少相干。,他们也缺少受到奇纳证监会的处分。,契合股本合法权利上市的公司董事必要的的。

  常清修理股本合法权利上市的公司不在意的相干相干。

  常青修理不保持不变利息股份有限公司荣丰利息。

  常青修理缺少受到奇纳债券监管委任状的处分。

  孤独董事攻读学位者邵九林,男,45岁,湖北Wu Han人,中共党员,大学生学历,奇纳表达记账师、表达税务师,较年长者记账师。大信记账事务股份有限公司行政理事。,Ltd奇纳绿色旅游业工业新世界开展股份有限公司副行政理事、财务总监。邵九林修理现为公司第五届董事会孤独董事。邵九林修理缺少持公用事业,隐名单位无行政归咎于,股本合法权利上市的公司、股份隐名、实践把持器缺少相干。,他们也缺少受到奇纳证监会的处分。,契合股本合法权利上市的公司董事必要的的。

  邵九林修理股本合法权利上市的公司不在意的相干相干。

  邵九林修理不保持不变荣丰股份使响利息股份有限公司的利息。

  邵九林修理未受过奇纳证监会及停止涉及部门的处分和债券买卖所惩戒。

  孤独董事攻读学位者丁强,男,36岁,浙江临海市,法度硕士。浙江郊野开展信托值得买的东西公司求婚罪状理事,北京的旧称高新技术值得买的东西公司行政理事,奇纳炬值得买的东西有限归咎于公司值得买的东西总监,北京的旧称国泰值得买的东西请教股份有限公司事情开展部行政理事,新中国信托值得买的东西利息股份有限公司以第二位副行政理事。丁强修理如今是第五届董事会的孤独董事。。丁强修理缺少保持不变公用事业,隐名单位无行政归咎于,股本合法权利上市的公司、股份隐名、实践把持器缺少相干。,他们也缺少受到奇纳证监会的处分。,契合股本合法权利上市的公司董事必要的的。

  丁强修理股本合法权利上市的公司不在意的相干相干。

  丁强修理不保持不变荣峰保持不变的利息有限公用事业。

  丁强修理缺少受到奇纳债券监管委任状的处分。

  债券密码:000668 债券缩写:S吴油 公报号:2008-68

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  第五届SESI第十七届汇合点决议公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的一切的监事以誓言约束、给错误的劝告性的条款或要紧人物忽略,满足的现实、个别的和协同归咎于的精密和完整性。

  荣丰股份使响利息股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十七次汇合点于2008年10月27日召集。汇合点使充满于octanol 辛醇以以书面形式、描写和电子邮件使契合收回。。汇合点是发生交流方法召集的。,参与中西部及东部各州的县议会并行使正确的监事、武舸、金文毅合计3名。公司应参与3名开票监事,3决议权的实践行使。汇合点本着《公司条例》章程停止。。发生思索,构成以下决议:

  因五只监视公猪任期截止,理智公司条例、公司条例等涉及章程,中西部及东部各州的县议会决议进行董事会的变动。。中西部及东部各州的县议会想要食宿周青祖、Wu Ge是第六感觉届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。

  从一边至另一边掌管的简历详见附件。

  从一边至另一边监事攻读学位者经大会决议发生。,公司的第六感觉个中西部及东部各州的县议会将与。

  3融通票据在议定书中拟定、0 票支持、0 票弃权。

  本公报

  荣丰股份使响利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  二OO八10月27日

  附件

  掌管攻读学位者的简历

  周青祖,监视者的攻读学位者,男,生于1932年6月,1952年卒业于上海交通中学办理学院,

  1952-1954 向西北的石油办理局延伸油气藏 财务科

  1954-1979 新疆石油办理局 以图表画出科导演 导演 经济学的安排或处理 以图表画出导演 副处长

  1979-1988 石油工业界部计划司 副主任 主任

  1988-1993 奇纳石油天然气控制公司 总经济学的师

  1994-1998 奇纳石油天然气控制公司 请教中心副导演

  1998奇纳石油请教中心归休专家、国际请教控制公司专家委任状商议者奇纳值得买的东西协会“大中型公司委任状”常务副会长。靠在上面的公司第五届中西部及东部各州的县议会监事、中西部及东部各州的县议会主席。

  掌管攻读学位者Wu Ge,男,生于1971年2月,学历研究生的,中共党员,1993年7月参与任务。

  1993.07—1995.10 上海师范学校同盟委任状上班族

  1995.10—1998.12 共产主义青年团组织部导演Shang

  (其间:1995.10—1998.12第二上海市人民政府合作办,被分派到武汉办事处任务,武汉办事处大臣处副导演1997.07人

  1998.12—1999.07 共产主义青年团统一战线部次官

  1999.07—2002.04 共产主义青年团统一战线部次官、八分之一届上海青年联合会副大臣长

  2002.04—2002.08 共产主义青年团统一战线部次官(掌管任务)、八分之一届上海青年联合会副大臣长

  2002.08—2002.09 上海市委常务委员、统战部上班族、八分之一届上海青年联合会副大臣长

  2002.09—上海市八分之一届汇合点、第九届青年联合会大臣长、九届、四海共产主义青年团十届四海委任状、奇纳人民Pol市委常务委员十个别的、上海倾斜飞行青年联合会大臣长、上海卫生保健青年联合会大臣长、上海浙江商会常务副会长。靠在上面的公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

  债券密码:000668 债券缩写:S吴油 公报号:2008-69

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  计划中的召集2008年四次暂时隐名大会的通 知

  董事会和公司全套服装董事以誓言约束、给错误的劝告性的条款或要紧人物忽略,满足的现实、个别的和协同归咎于的精密和完整性。

  荣丰股份使响利息股份有限公司,据第三十一,决议在2008召集四次暂时隐名大会。上面的求婚罪状如今颁布发表列举如下:

  一、汇合点的基本条款

  1、汇合点召集时期:

  汇合点召集的时期是:2008年11月17日早上10:00

  2、截止过户日期:2008年11月11日

  3、建筑工地会场:上海虹桥宾馆

  4、会议召集人:董事会

  5、汇合点方法:这次暂时隐名大会采用现场开票方法。

  6、汇合点插一脚者

  (1)凡2008年11月11日午后收盘后在奇纳债券死去结算有限归咎于公司深圳分行死去在册的公司隐名均有权以本使充满公报的方法列席这次暂时隐名大会参与付诸表决;不克不及亲自列席现场汇合点的隐名可许可证别人代替列席(被许可证人不用为本公司隐名)。

  (2)公司董事、监事和较年长者办理全体职员。

  (3)由公司留在心中的大律师和停止被BOA需求的为客人准备的。

  二、隐名大会以为

  1、以CUM决议第六感觉届董事会非孤独董事;

  2、用积聚量决议第六感觉届董事会孤独董事;

  3、第六感觉届中西部及东部各州的县议会隐名中西部及东部各州的县议会决议;

  4、计划中的壮年达凯德奇纳付托学分事项的打手势。

  前述的打手势曾经公司第五届董事会第三十一次汇合点及公司第五届中西部及东部各州的县议会第十七次汇合点以为发生并做这次隐名大会以为,详见同日公报的《荣丰股份使响利息股份有限公司第五届董事会第三十一次汇合点决议公报》和《荣丰股份使响利息股份有限公司第五届SESI第十七届汇合点决议公报》。

  董事、掌管攻读学位者的简历参阅《荣丰股份使响利息股份有限公司第五届董事会第三十一次汇合点决议公报》和《荣丰股份使响利息股份有限公司第五届SESI第十七届汇合点决议公报》。

  孤独董事攻读学位者须经深圳债券买卖所等涉及部门对其供职资历及孤独性复核无支持国教后方可做隐名大会以为。

  三、隐名大会的死去意味着

  1、死去时期:2008年11月14日(午前9时):00—11:30,午后14点:00—17:00)

  2、死去方法:

  (1)社团隐名该当保持不变隐名的存款卡或许证明。、营业执照硬拷贝、社团证明或许社团付托书;

  (2)自然人隐名麝香保持不变本身的身份证。、债券存款的一切的权证明或卡的死去;

  (3)代劳人需求保持不变本身的身份证。、付托许可证明(见附件)、客户身份证、客户的债券存款卡或表达一切的权证明;

  (4)陌生隐名可以以以书面形式或许描写方法死去。。

  前述的代劳代劳麝香提早24小时服务性的性的或描写给合作伙伴。。

  (5)列席现场汇合点的隐名和隐名,请在汇合点前三十分钟内导致原始寄给报社。,去闭会死去。

  3、死去和请教位:

  旅行包死去地址:公司债券部。

  请在信上划出隐名大会一词。。

  通讯地址:奇纳广安广安门305号305楼A2楼10层

  前卫:周修理 沈修理

  邮递区号:100055

  碰电话:13810027372

  描写:010-51757666

  四、停止事项:

  会期半晌,一份隐名的延期和运输线费。

  本公报。

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  董 事 会

  2008年10月27日

  附件:

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  200年度四届暂时隐名大会许可证明

  兹全权代表的付托修理(小姐)代表个别的(本单位)列席荣丰股份使响利息股份有限公司2008年四次暂时隐名大会,全权代表的行使票据决议。

  许可证付托的效能:从签字许可证明之日起到比较期完毕

  付托人署名(社团隐名麝香签字法定代理人):

  客户身份证号码:

  付托人隐名账号:

  付托人保持不变的基金款项:

  受托公司署名:

  受托公司的身份证号码:

  付托日期:2008年 月 日

  注:许可证明硬拷贝或从一边至另一边体式的硬拷贝均无效。。

  付托日期:2008年 月 日

  荣获利息股份有限公司孤独董事想要食宿书

  骏丰股份使响利息有限董事会就想要食宿苗李晟、常清、丁强、邵九林为公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者公报列举如下:

  被想要食宿人与荣丰股份使响利息股份有限公司私下不在意的一点情感被想要食宿人孤独性的相干。

  想要食宿者完整被想要食宿人懂。、学历、学衔、透明的任务经验、一切的的兼任任务以及其他接近末期的,被想要食宿人已以书面形式以为正确无误出任荣丰股份使响利息股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被想要食宿人被想要食宿为攻读学位者:

  一、理智法度、行政规章及停止涉及章程,具有任职股本合法权利上市的公司董事资历的必要的;

  二、应利息股份有限公司图中章程的任务必要的;

  三、具有奇纳证监会《计划中的在股本合法权利上市的公司营造孤独董事体系的安置风景》所资格的孤独性:

  1、被想要食宿人及其直系亲属、首要的社会碰指责在利息股份有限公司和它的AFI。;

  2、被想要食宿人及其直系亲属不直的或间接得来的保持不变,它指责公司的流行音乐十大畅销唱片隐名;

  3、被想要食宿人及其直系亲属不在意的直的或间接得来的保持不变公司已发行利息5%从一边至另一边的隐名单位供职,不在意的公司的前五名隐名中;

  4、被想要食宿者在最亲近的年纪中缺少前述的三项。;

  5、被想要食宿人不为公司及其附设公司想要资产。、法度、办理请教、有技术请教服务性的的人。

  四、包含荣丰股份使响利息股份有限公司,被想要食宿为孤独董事的股本合法权利上市的公司的量为:。

  名人如的话是真实的。、完整性和精密,缺少虚伪条款或给错误的劝告性元素。,提案人完整懂虚伪条款的结果。。

  想要食宿人:骏丰股份使响利息有限董事会

  2008年10月27日

  利息股份有限公司孤独董事宣言

  公报人苗李晟,作为利息股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事,现裸体公报个别的与荣丰股份使响利息股份有限公司私下在个别的任职该公司孤独董事某一时代的以誓言约束不在意的一点情感个别的孤独性的相干,透明的公报列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设公司中。;

  二、我和我的直系亲属缺少直的或间接得来的保持不变该公司已发行利息的1%或1%从一边至另一边;

  三、我和我的直系亲属指责该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属不在意的直的或间接得来的保持不变该公司已发行利息5%或5%从一边至另一边的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

  六、最亲近的年纪我缺少列出前五项。;

  七、我缺少为公司或其附设公司想要资产。、法度、办理请教、技术请教及停止服务性的;

  八、我缺少从股本合法权利上市的公司和它的M购置物更多的知识。、未显露出的停止合法权利;

  九、我契合《公司条例》章程的必要的。。

  低声说的话,包含荣丰股份使响利息股份有限公司,演讲的孤独董事的股本合法权利上市的公司量不多。 家。

  我完整认识到孤独董事的负责任。,确保表现为真、完整性和精密,缺少虚伪条款或给错误的劝告性元素。,我完整懂虚伪条款的结果。。深圳债券买卖所可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,应国度法、法规、奇纳债券监视办理委任状条例、章程、使充满,深圳债券买卖所事情章程章程,确保有十足的时期和生气来执行负责任,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许个别的的情感。

  公报人:苗李晟______________

  2008年10月27日

  利息股份有限公司孤独董事宣言

  公报者通常是透明的。,作为利息股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事,现裸体公报个别的与荣丰股份使响利息股份有限公司私下在个别的任职该公司孤独董事某一时代的以誓言约束不在意的一点情感个别的孤独性的相干,透明的公报列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设公司中。;

  二、我和我的直系亲属缺少直的或间接得来的保持不变该公司已发行利息的1%或1%从一边至另一边;

  三、我和我的直系亲属指责该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属不在意的直的或间接得来的保持不变该公司已发行利息5%或5%从一边至另一边的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

  六、最亲近的年纪我缺少列出前五项。;

  七、我缺少为公司或其附设公司想要资产。、法度、办理请教、技术请教及停止服务性的;

  八、我缺少从股本合法权利上市的公司和它的M购置物更多的知识。、未显露出的停止合法权利;

  九、我契合《公司条例》章程的必要的。。

  低声说的话,包含荣丰股份使响利息股份有限公司,演讲的孤独董事的股本合法权利上市的公司量不多。 家。

  我完整认识到孤独董事的负责任。,确保表现为真、完整性和精密,缺少虚伪条款或给错误的劝告性元素。,我完整懂虚伪条款的结果。。深圳债券买卖所可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,应国度法、法规、奇纳债券监视办理委任状条例、章程、使充满,深圳债券买卖所事情章程章程,确保有十足的时期和生气来执行负责任,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许个别的的情感。

  公报人:常 清______________

  2008年10月27日

  利息股份有限公司孤独董事宣言

  公报人邵九林,作为利息股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事,现裸体公报个别的与荣丰股份使响利息股份有限公司私下在个别的任职该公司孤独董事某一时代的以誓言约束不在意的一点情感个别的孤独性的相干,透明的公报列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设公司中。;

  二、我和我的直系亲属缺少直的或间接得来的保持不变该公司已发行利息的1%或1%从一边至另一边;

  三、我和我的直系亲属指责该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属不在意的直的或间接得来的保持不变该公司已发行利息5%或5%从一边至另一边的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

  六、最亲近的年纪我缺少列出前五项。;

  七、我缺少为公司或其附设公司想要资产。、法度、办理请教、技术请教及停止服务性的;

  八、我缺少从股本合法权利上市的公司和它的M购置物更多的知识。、未显露出的停止合法权利;

  九、我契合《公司条例》章程的必要的。。

  低声说的话,包含荣丰股份使响利息股份有限公司,演讲的孤独董事的股本合法权利上市的公司量不多。 家。

  我完整认识到孤独董事的负责任。,确保表现为真、完整性和精密,缺少虚伪条款或给错误的劝告性元素。,我完整懂虚伪条款的结果。。深圳债券买卖所可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,应国度法、法规、奇纳债券监视办理委任状条例、章程、使充满,深圳债券买卖所事情章程章程,确保有十足的时期和生气来执行负责任,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许个别的的情感。

  公报人:邵九林______________

  2008年10月27日

  利息股份有限公司孤独董事宣言

  申报人口强,作为利息股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事,现裸体公报个别的与荣丰股份使响利息股份有限公司私下在个别的任职该公司孤独董事某一时代的以誓言约束不在意的一点情感个别的孤独性的相干,透明的公报列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设公司中。;

  二、我和我的直系亲属缺少直的或间接得来的保持不变该公司已发行利息的1%或1%从一边至另一边;

  三、我和我的直系亲属指责该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属不在意的直的或间接得来的保持不变该公司已发行利息5%或5%从一边至另一边的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

  六、最亲近的年纪我缺少列出前五项。;

  七、我缺少为公司或其附设公司想要资产。、法度、办理请教、技术请教及停止服务性的;

  八、我缺少从股本合法权利上市的公司和它的M购置物更多的知识。、未显露出的停止合法权利;

  九、我契合《公司条例》章程的必要的。。

  低声说的话,包含荣丰股份使响利息股份有限公司,演讲的孤独董事的股本合法权利上市的公司量不多。 家。

  我完整认识到孤独董事的负责任。,确保表现为真、完整性和精密,缺少虚伪条款或给错误的劝告性元素。,我完整懂虚伪条款的结果。。深圳债券买卖所可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,应国度法、法规、奇纳债券监视办理委任状条例、章程、使充满,深圳债券买卖所事情章程章程,确保有十足的时期和生气来执行负责任,作出孤独的断定,不受公司首要隐名的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许个别的的情感。

  公报人:丁 强______________

  2008年10月27日

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  孤独董事孤独性供给公报

  一、基本条款

  1. 股本合法权利上市的公司全名:荣丰股份使响利息股份有限公司

  2. 个别的姓名:苗李晟

  3. 停止条款:见《孤独董事简历》和《孤独董事公报》

  二、是国度公务员不断地管理的盟员?

  是 否

  三、它是公司实践把持人/把持隐名的分店吗?、用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司的上班族或相互有关的?

  是 否

  四、这是对公司的审计吗?、请教、评价、法度、作为承销品销售服务性的的机构的盟员。,插一脚相关性平均服务性的,不断地警察局长或合伙人?

  是 否

  五、是朕公司的学分库存吗?、供货商、分发者单位的全体职员?

  是 否

  六、是中间的办理全体职员不断地归休干部?

  是 否

  高贵的的公报,答案是真的、精确完整,以誓言约束缺少虚伪记载、给错误的劝告性条款或忽略。我完整懂虚伪条款的结果。。

  深圳债券买卖所可理智前述的条款想要停止知识,评价演讲的否是股本合法权利上市的公司的孤独董事。。

  公报人:苗李晟______________

  2008年10月27日

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  孤独董事孤独性供给公报

  一、基本条款

  1. 股本合法权利上市的公司全名:荣丰股份使响利息股份有限公司

  2. 个别的姓名:常清

  3. 停止条款:见《孤独董事简历》和《孤独董事公报》

  二、是国度公务员不断地管理的盟员?

  是 否

  三、它是公司实践把持人/把持隐名的分店吗?、用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司的上班族或相互有关的?

  是 否

  四、这是对公司的审计吗?、请教、评价、法度、作为承销品销售服务性的的机构的盟员。,插一脚相关性平均服务性的,不断地警察局长或合伙人?

  是 否

  五、是朕公司的学分库存吗?、供货商、分发者单位的全体职员?

  是 否

  六、是中间的办理全体职员不断地归休干部?

  是 否

  高贵的的公报,答案是真的、精确完整,以誓言约束缺少虚伪记载、给错误的劝告性条款或忽略。我完整懂虚伪条款的结果。。

  深圳债券买卖所可理智前述的条款想要停止知识,评价演讲的否是股本合法权利上市的公司的孤独董事。。

  公报人:常 清______________

  2008年10月27日

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  孤独董事孤独性供给公报

  一、基本条款

  1. 股本合法权利上市的公司全名:荣丰股份使响利息股份有限公司

  2. 个别的姓名:邵九林

  3. 停止条款:见《孤独董事简历》和《孤独董事公报》

  二、是国度公务员不断地管理的盟员?

  是 否

  三、它是公司实践把持人/把持隐名的分店吗?、用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司的上班族或相互有关的?

  是 否

  四、这是对公司的审计吗?、请教、评价、法度、作为承销品销售服务性的的机构的盟员。,插一脚相关性平均服务性的,不断地警察局长或合伙人?

  是 否

  五、是朕公司的学分库存吗?、供货商、分发者单位的全体职员?

  是 否

  六、是中间的办理全体职员不断地归休干部?

  是 否

  高贵的的公报,答案是真的、精确完整,以誓言约束缺少虚伪记载、给错误的劝告性条款或忽略。我完整懂虚伪条款的结果。。

  深圳债券买卖所可理智前述的条款想要停止知识,评价演讲的否是股本合法权利上市的公司的孤独董事。。

  公报人:邵九林______________

  2008年10月27日

  荣丰股份使响利息股份有限公司

  孤独董事孤独性供给公报

  一、基本条款

  1. 股本合法权利上市的公司全名:荣丰股份使响利息股份有限公司

  2. 个别的姓名:丁强

  3. 停止条款:见《孤独董事简历》和《孤独董事公报》

  二、是国度公务员不断地管理的盟员?

  是 否

  三、它是公司实践把持人/把持隐名的分店吗?、用枝形叶脉刺绣花纹装饰公司的上班族或相互有关的?

  是 否

  四、这是对公司的审计吗?、请教、评价、法度、作为承销品销售服务性的的机构的盟员。,插一脚相关性平均服务性的,不断地警察局长或合伙人?

  是 否

  五、是朕公司的学分库存吗?、供货商、分发者单位的全体职员?

  是 否

  六、是中间的办理全体职员不断地归休干部?

  是 否

  高贵的的公报,答案是真的、精确完整,以誓言约束缺少虚伪记载、给错误的劝告性条款或忽略。我完整懂虚伪条款的结果。。

  深圳债券买卖所可理智前述的条款想要停止知识,评价演讲的否是股本合法权利上市的公司的孤独董事。。

  公报人:丁 强______________

  2008年10月27日

  债券密码:000668债券缩写:S 武石油公报号:2008-70

(归咎于编辑) 调和网站

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