保密的法典:600966 保密的省略:Bohui的论文 编号:临 2014-057

可替换用以筹措借入资金的公司债法典:110007 短期受恩惠转变:博汇转债

山东Bohui的论文陈旧的有限公司

在流行打中交替发生公司用以筹措借入资金的公司债均等价钱指出错误案的公报

董事会和公司的买到董事都使安全、给错误的劝告性的陈说或陆军少校没遇到。,其物质的确实性、精密和完整性的另行和共同责任。

重要物质鼓励:

时尚后的证券价钱:元/股

时尚后的证券价钱:元/股

指出错误后的证券让价钱无效日:2014年7月16日

本公司于2014年7月14日传唤2013年度股票持有者大会,开会详述并经过了《在流行打中下调博时用以筹措借入资金的公司债的指出错误案》。,公司赞同发行保密的公司用以筹措借入资金的公司债(保密的省略)。,保密的法典110007)股价的下至指出错误,指出错误后的证券让价钱为人民币/股。。

2014年7月15日,“博汇转股”终止买卖。自2014年7月16日,博时转债价钱由新颖的的元/股调解为人民币。,“博汇转股”、“Bohui的论文”和“博汇转债”合格的买卖。

本公报。

山东Bohui的论文陈旧的有限董事会

二 7月14日14

保密的法典:600966 保密的省略:Bohui的论文 编号:临 2014-055

可替换用以筹措借入资金的公司债法典:110007 短期受恩惠转变:博汇转债

山东Bohui的论文陈旧的有限公司

2013股票持有者大会胜利公报

董事会和公司的买到董事都使安全、给错误的劝告性的陈说或陆军少校没遇到。,其物质的确实性、精密和完整性的另行和共同责任。

重要物质鼓励:

这次开会缺席统治提案。

这次开会缺席时尚前股票持有者的胜利。

一、叫进来和列席开会

(1)传唤股票持有者会的工夫和色点

山东Bohui的论文陈旧的有限公司(以下省略“公司”)2013年度股票持有者大会于2014年7月14日在公司三楼第三开会室传唤。

(二)列席开会的股票持有者和代理人人数,由舆论决定持非常陈旧的总额和将按比例放大

列席开会的股票持有者和代理人人数 2
在内里地:对内资股股票持有者人数(外资分配的公司 不敷
外资股股票持有者人数(有外资分配公司的消耗 不敷
精选的权(陈旧的)持非常陈旧的总额 158,384,742
在内里地:内里资金股票持有者持非常陈旧的总额 不敷
外资分配股票持有者持非常陈旧的总额 不敷
公司物主身份的总陈旧的的将按比例放大
在内里地:内里资金股股票持有者在TOT打中将按比例放大 不敷
外资股股票持有者占总库存的将按比例放大 不敷
经过互联网建立任务关系开票列席开会的股票持有者人数 123
在内里地:对内资股股票持有者人数(外资分配的公司 不敷
外资股股票持有者人数(有外资分配公司的消耗 不敷
由舆论决定(陈旧的)持非常陈旧的数 27,457,844
在内里地:内里资金存量股票持有者持非常陈旧的数 不敷
外资股股票持有者持非常陈旧的数 不敷
公司物主身份的总陈旧的的将按比例放大
在内里地:内里资金股股票持有者在TOT打中将按比例放大 不敷
外资股股票持有者占总库存的将按比例放大 不敷

(三)由舆论决定办法即使适合第十九的条的定期地。,大会掌管了领域范围等。

这次开会由董事会叫进来。,杨艳志医疗设备,本公司董事长,掌管,这次开会以现场开票方法和建立任务关系开票相结合的方法对这次股票持有者大会注意中列明的事项举行了开票由舆论决定。在内里地:列席这次股票持有者大会现场开会的股票持有者以记名由舆论决定的方法对这次股票持有者大会注意中列明的事项举行了开票由舆论决定,和检查人、计票,开票比分当场的颁布。。网上开票比分后,检查人、计票人、表明领队对开票比分的总结,开票比分当场的颁布。。股票持有者大会由舆论决定方法、由舆论决定顺序和由舆论决定比分适合、法规,如股票持有者大会定期地等。、的正常化锉刀和公司条例的参与定期地。

(四)公司董事、董事会和董事会书记员的列席使习惯于

公司的9名盟员,9高丽参加;公司的7名盟员,7高丽参加;董事会书记员列席了由1人结合的开会。,其余的2名高管和2名表明领队相遇。股票持有者大会的叫进来和传唤,适合股票持有者大会的询问。、在上海保密的买卖所的保密的买卖所的定期地和使完美、正常化锉刀的定期地和定期地。

二、审察提案

列席开会的股票持有者和股票持有者的开票、股票持有者经过互联网建立任务关系开票由舆论决定互联网建立任务关系,思索随后法案并成形胜利:

(1)在流行打中2013年度董事会任务的举报

由舆论决定比分:赞同178,940,411股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对3,009,287股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权3,892,888股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置,广告经过了。。

(二)《2013年度中西部及东部各州的县议会任务举报》

由舆论决定比分:赞同180,476,411股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对3,080,587股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权2,285,588股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置,广告经过了。。

(三)2013年度孤独董事述职举报

由舆论决定比分:赞同180,547,211股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对2,986,487股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权2,308,888股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置,广告经过了。。

(四)财务决算举报2013

由舆论决定比分:赞同180,545,211股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对2,988,487股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权2,308,888股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置,广告经过了。。

(五)2013利润分配打算

由舆论决定比分:赞同180,545,211股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对3,481,547股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权1,815,828股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同35。,147,481股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置;对3,481,547股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置;弃权1,815,828股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

(六)年度举报2013和摘要

由舆论决定比分:赞同180,547,211股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对2,986,487股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权2,308,888股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置,广告经过了。。

(七)《在流行打中2013年度计提固定资产减值预备的广告》

由舆论决定比分:赞同180,547,211股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对2,976,187股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权2,319,188股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同35,149,481股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置;对2,976,187股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置;弃权2,319,188股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

(八)应收账户贷款坏账预备条例草案

由舆论决定比分:赞同180,547,211股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对2,976,187股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权2,319,188股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同35,149,481股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置;对2,976,187股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置;弃权2,319,188股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

(九)扩张董事会盟员的法案

、陈长江

由舆论决定比分:赞同177,841,906股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同32,444,176股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

、鹏元征

由舆论决定比分:赞同177,845,906股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同32,448,176股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

、滕芳斌

由舆论决定比分:赞同177,837,906股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同32,440,176股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

、王娟

由舆论决定比分:赞同177,845,906股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同32,448,176股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

、夏洋

由舆论决定比分:赞同177,837,906股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同32,440,176股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

(十)下调BO用以筹措借入资金的公司债替换价钱法案

由舆论决定比分:赞同181,120,232股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;对4,048,654股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置;弃权673,700股,列席股票持有者大会由舆论决定陈旧的的会计师处置。

在内里地:中小围攻者认同35,722,502股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置;对4,048,654股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置;弃权673,700股,中小围攻者由舆论决定的会计师处置。

倍数在上文中,广告经过了。。

三、表明领队

在股票持有者大会工作王海青,Beij的一名领队、柴颖平的两个领队作证在现场,并期法度微量书,以为:要不是在L屯积未能传唤股票持有者大会外,传唤公司2013年度股票持有者大会、叫进来顺序适合公司条例和公司条例的定期地。;列席公司2013年度股票持有者大会的权杖资历合法无效;公司2013年度股票持有者大会的由舆论决定顺序适合《公司条例》和《公司条例》之定期地;股票持有者大会经过的胜利是合法无效的。。

四、备查锉刀

(一)公司2013年度股票持有者大会胜利

(二)北京市君致领队事务所在流行打中公司2013年度股票持有者大会的法度微量书

本公报。

山东Bohui的论文陈旧的有限董事会

二 7月14日14

保密的法典:600966 保密的省略:Bohui的论文 编号:临2014-056

可替换用以筹措借入资金的公司债法典:110007 短期受恩惠转变:博汇转债

山东Bohui的论文陈旧的有限公司

政务会第七届开会第十十分开会的宣告

董事会和公司的买到董事都使安全、给错误的劝告性的陈说或陆军少校没遇到。,其物质的确实性、精密和完整性的另行和共同责任。

山东Bohui的论文陈旧的有限公司(以下省略“公司”)第七届董事会第十十分开会于2014年7月1日以写成文字的、话筒、用传真传输发送注意,于2014年7月14日在公司办公楼三楼第三开会室传唤,公司条例和公司条例的定期地。董事会的9名盟员应列席开会。,董事会9名盟员的实践吃,中西部及东部各州的县议会盟员和最高年级的支配权杖列席了开会。,杨艳志医疗设备,本公司董事长,掌管了这次开会,开会在由舆论决定经过了上面的法案。:

一、在流行打中公司副总统的广告

范围总主管著名的人物,陈昌江的佣金、鹏元征为公司副总统。

这张汇票以9票同意。,0票反,0票弃权。

滕芳斌,孤独董事、王娟、夏阳作出以下的最高年级的主管OPPO孤独微量:范围董事会预备的参与塞满,人们以为,董事会精选的发生的最高年级的支配权杖资历、公司条例参与定期地,一公司的最高年级的主管的做零工缺席若干使习惯于。,谁赞同将交给某人上述的权杖为最高年级的支配。

二、在对董事会的第七名董事会盟员调解发酵饮料

(1)董事会著名的人物政务会

经调解的董事会著名的人物政务会盟员。:滕芳斌、夏洋、杨振兴,董事长滕芳斌,任期至董事会任期服满。

这张汇票以9票同意。,0票反,0票弃权。

(2)董事会战术政务会

调解后的董事会盟员:杨延智、王娟、夏洋、杨振兴、陈长江,董事长杨艳志,任期至董事会任期服满。

这张汇票以9票同意。,0票反,0票弃权。

(3)董事会审计政务会

调解后的董事会盟员:王娟、滕芳斌、鹏元征,董事长王娟,任期至董事会任期服满。

这张汇票以9票同意。,0票反,0票弃权。

(4)董事会雇佣和评价政务会

经调解的董事会薪酬及评价政务会盟员:夏洋、王娟、荆树兵,夏洋主席,任期至董事会任期服满。

这张汇票以9票同意。,0票反,0票弃权。

三、发酵饮料代替保密的事务代表

在潘青峰的距,人们的保密的化的代表,范围主席的著名的人物,将交给某人刘鹏为本公司保密的的代表,任期至董事会任期服满。

这张汇票以9票同意。,0票反,0票弃权。

本公报。

山东Bohui的论文陈旧的有限董事会

二O7月14日14

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