以第二位十三岁届中共两届董事会大会公报

  公司和董事会的领受分子都抵押品了我的现实性。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或伟大的缺漏。

  昆明Yun Li电力划分划分有限公司二届董事会以第二位十十分大会于2005年3月28日在公司办公大楼四楼大会室传唤。董事会大会告诉于2005年3月18日描写。、以维修服务告诉董事。。大会应由9位董事列席。,7人,2人付托,导演萧浩恩、董事会主席蔡建名付托段沃森主席掌管。公司监事和卒业班学生办理参谋的列席了大会。,观察《公司条例》和《公司条例》的相干到规则。大会由段沃森主席掌管。。大会谨慎的关心并开接待选票了随球成功实现的事。:

  一、第三届董事会董事报考者制定运动。

  两大董事会与用桩区分份保存者的协商,第三届董事会由九名董事联合。。。,关口三人造孤独董事。。公司的两个董事会企图制定Duan Huash教师。、Shaw教师角、杨永中教师、杨少通教师、澳门美高梅官网教师、胡敏贞女人是该公司第三届董事会的报考者。,制定彭文凯教师、李国辉女人、李付华教师是第三届董事会的孤独董事。。孤独董事的孤独性与资历不可避免的考察,份保存者大会可以指的是关心。。是你这么说的嘛!董事报考者名单见附件一。。

  9票同意、0票支持、0弃权。

  二、关心和关口修正案<公司条例>命运注定条目意向(见附件二)。

  9票同意、0票支持、0弃权。

  三、在流行达到目标使成为董事会董事会的运动,份保存者大会关心后,董事会该当。

  9票同意、0票支持、0弃权。

  四、关心和关口修正案<公司份保存者大大会事统治>命运注定条目意向(见附件三)。

  9票同意、0票支持、0弃权。

  是你这么说的嘛!四项法案仍需指的是公司年度种质。。

  五、董事会决议案在2年度传唤份保存者周年纪念的大会。。

  本公报

  昆明Yun Li电力划分划分有限公司

  董事会

  3月28日,二,五

  附件一:

  第三届董事会董事简历

  筹办沃森:男,62岁,连锁商店性大学开化,正卒业班学生策划,中共党员。昆明连锁商店性大学理学术团体机械系卒业。1993年度联合政府特殊补贴,1994年获云南云南省有卓越贡献优良专业性的奖,在1997,他买到了国家的5月1日产前阵痛装饰风格。,2000,国务院资助在全国范围内榜样名誉称号。。他是云南云南爆燃式发动机厂的厂长。、党委职员。1999年2月至2002年3月任公司首届董事会董事长,自2002年3月起,他供职了两届董事会主席。。

  肖豪恩:男,57岁,两年制专科学校开化,卒业班学生合算的师。曾读书于云南云南合算的公务员办理学术团体。。1999年2月至2002年3月任公司首届董事会董事兼副总统,自2002年3月起,他供职了董事会和董事会的行政干才。。

  杨勇钟:男,41岁,连锁商店性大学开化,卒业班学生策划,中共党员。卒业于西安交通连锁商店性大学。。1999年2月至2002年3月任公司副总统,自2002年3月起,他一向供职董事行政干才和副总统。。

  杨沙同:男,37岁,连锁商店性大学开化,策划,中共党员。卒业于华中工学术团体浇铸专业。。连锁商店问询处前上端,成都云尼电力划分有限公司副总统。

  澳门美高梅官网:男,38岁,连锁商店性大学开化,卒业班学生主任会计师,中共党员。卒业于杭州电子勤劳学术团体,主修I。自2002年3月起,他一向供职董事会主席。。

  胡敏珍:女,54岁,连锁商店性大学开化,策划,中共党员。卒业于吉林连锁商店性大学物理系。公司工会主席,1999年2月至2002年3月任公司首届董事会董事,2002年3月迄今任公司二届董事会董事。

  彭文凯:男,70岁,两年制专科学校开化,结论员,中共党员。昆明省合算的贸易制定原上端、党组职员、市委党组分子、市勤劳使命制定副干事长,自1995以后,一向是昆明事业联合会。、事业家会长、云南云南合算的联合会副会长、云南云南事业家协会副会长、柴纳西部结论功绩协会副会长。自2002年3月起,他一向供职二板公司的孤独董事。。

  李国辉:女,47岁,结论生卒业,卒业班学生主任会计师,中共党员。1998卒业于云南云南财贸学术团体。。曾任Kunmin勤劳事业司副司长。、处长、局长店员,在职的昆明国际照管投资划分有限公司副总统。自2002年3月起,他一向供职二板公司的孤独董事。。

  李福华:男,61岁,连锁商店性大学开化,中共党员。昆明连锁商店性大学理学术团体机械系卒业。云南云南锻压机床厂总策划原厂长、副厂长,云南云南齿轮厂副处长、总策划,昆明省外事合算的制定总策划、党组分子。2003年4月迄今任公司以第二位届董事会孤独董事。

  附件二:

  修正某方面命运注定条目意向

  为了额外的无比的公司办理建筑物,详述公司经纪,贸易保护大众份保存者收益,停飞《份上市的公司办理原则》、董事会特殊制定进行细则、《深圳证券市份上市统治(2004年编辑)》和柴纳证监会《在流行达到目标提高社会大众划分保存者权益贸易保护的若干规则》的规则,联合使近亲繁殖形势,建议对相干到规则作如次修正::

  一、四分关口的十七条某方面修正案四分关口的章

  编辑前:四分关口的十七条 份保存者大会传唤。,董事会该当在大会传唤三十日(先前的男朋友或女朋友大会传唤当天)先前以公报方法告诉公司份保存者。

  编辑后:四分关口的十七条 份保存者大会传唤。,董事会该当在大会传唤三十日(先前的男朋友或女朋友大会传唤当天)先前以公报方法告诉公司份保存者。份保存者大会关心本题收录本某方面四分关口的十八条规则的公司弥补使联播平台方法关心的事项时,董事会该当公报划分告诉书。。

  二、四分关口的十八条某方面修正案四分关口的章

  编辑前:四分关口的十八条 年度份保存者大会和应份保存者或中西部及东部各州的县议会的请建议传唤的份保存者大会不应采用开票财富。;暂时份保存者大会关心随球事项,不准相通时尚。:

  (1)留下印象资本的增减;

  (二)公司票据发行;

  (三)公司分、合、闭幕和清算;

  (四)某方面修正;

  (五)利润分派阴谋和挽救筹划某事;

  (六)董事会和董事会分子的任免;

  (七)募集资产的更动。;

  (八)份保存者大会关心的相干方市;

  (九)收买或灌筑受份保存者大会冲撞的资产;

  (十)更动主任会计事务所。

  编辑后:四分关口的十八条 年度份保存者大会和应份保存者或中西部及东部各州的县议会的请建议传唤的份保存者大会不应采用开票财富。;暂时份保存者大会关心随球事项,不准相通时尚。:

  (1)留下印象资本的增减;

  (二)公司票据发行;

  (三)公司分、合、闭幕和清算;

  (四)某方面修正;

  (五)利润分派阴谋和挽救筹划某事;

  (六)董事会和董事会分子的任免;

  (七)募集资产的更动。;

  (八)份保存者大会关心的相干方市;

  (九)收买或灌筑受份保存者大会冲撞的资产;

  (十)更动主任会计事务所。

  份保存者大会传唤。关心随球事项时,除现场开票外。,开票平台也应以N的状态弥补给份保存者。:

  (1)公司向大众发行。新股票(包孕发行境外上市份或等等股权证)、公司票据替换成绩、向原文份保存者将按比例放大划分(但具有现实把持权的份保存者在大会传唤前无怨领受全额现钞开始搞的除外);

  (二)公司伟大的资产重组,购得的资产总价较所购得资产经审计的贴纸净值溢价到达或超越20%的;

  (三)份保存者还债公司划分所欠的契约。;

  (四)对公司有伟大的冲撞的相干事业;

  (五)与C开展的伟大的冲撞相干到的事项。

  三、《某方面》四分关口的第十九修正案四分关口的章

  修正前:四分关口的第十九条 份保存者大会告诉包孕以下情节:

  (1)大会日期、大会的所在地和工夫;

  (二)大会拟指的是的事项;

  (三)明文。:领受份保存者均有权列席份保存者大会。,可以付托代劳人加入开票。,份保存者代劳人责怪公司的份保存者。;

  (四)份保存者加入份保存者完全适合日的头衔的;

  (五)代劳开票函交付的工夫和所在地。;

  (六)永远节目节目主持人姓名、电传代码。

  修正后:四分关口的第十九条 份保存者大会告诉包孕以下情节:

  (1)大会日期、大会的所在地和工夫及大会会议检阅人;

  (二)指的是的提案情节和建议;

  (三)明文。:领受份保存者均有权列席份保存者大会。,可以付托代劳人加入开票。,份保存者代劳人责怪公司的份保存者。;

  (四)份保存者加入份保存者完全适合日的头衔的;

  (五)代劳开票函交付的工夫和所在地。;

  (六)永远节目节目主持人姓名、电传代码。

  份保存者大会传唤。并弥补使联播开票方法的,在互联网网络上开票的工夫应在Gen的告诉中选出。、开接待选票顺序和要思索的事项。

  四、公司条例第四分关口的章以第二位份保存者大会

  第五十个的五我组成的橄榄球队世纪条 董事会、孤独董事与份保存者适合限制的能够。开接待选票权的搜集是自在举行的。,应向被请方全部显露出通讯。。

  五、第六感觉十一件商品某方面修正案四分关口的章和t

  编辑前:第六感觉十一件商品 公司传唤年度份保存者大会。。,独自用桩区分或合用桩区分公司份保存者或监事,向公司养育新建议的头衔的。。

  免得暂时提案落入公报中未列明的事项,同时,这些事项属于四分关口的十八项。,发起人该当将提案指的是董事会十天。。

  编辑后:第六感觉十二条 公司传唤年度份保存者大会。。,独自用桩区分或合用桩区分公司份保存者或监事,向公司养育新建议的头衔的。。

  免得暂时提案落入公报中未列明的事项,同时,这些事项属于四分关口的十八项。,发起人该当将提案指的是董事会十天。。

  公司年度份保存者大会采用互联网网络开票方法。,提案人养育的暂时提案由T养育。。暂时提案或等等还心不在焉颁布的暂时提案,不得参军份保存者大会开接待选票。。

  六、《公司条例》第第七十条第七十修正案四分关口的

  编辑前:第七十条 份保存者大会成功实现的事分为普通成功实现的事。。

  份保存者大会成功实现的事,该当由列席份保存者大会的份保存者(包孕份保存者代劳人)所持开接待选票权的二分关口在上的关口。

  份保存者大会作出了特殊成功实现的事。,该当由列席份保存者大会的份保存者(包孕份保存者代劳人)所持开接待选票权的三分之二在上的关口。

  编辑后:第七十一件商品 份保存者大会成功实现的事分为普通成功实现的事。。

  份保存者大会成功实现的事,该当由列席份保存者大会的份保存者(包孕份保存者代劳人)所持开接待选票权的二分关口在上的关口。

  份保存者大会作出了特殊成功实现的事。,该当由列席份保存者大会的份保存者(包孕份保存者代劳人)所持开接待选票权的三分之二在上的关口。

  本某方面中四分关口的十八条所列公司该当弥补使联播平台方法关心的事项须经全部份保存者大会开接待选票关口,部份地在上的开接待选票权由VoTI开票,进行或敷。。

  七、公司条例四分关口的章第五份保存者

  编辑前:八十分之一一件商品 掌管人决议份保存者大会成功实现的事即使发现物。,开票坐果应在会上颁布宣布。。成功实现的事的开接待选票坐果载有MEETI的记载。。

  编辑后:八十分之一二条 掌管人决议份保存者大会成功实现的事即使发现物。,开票坐果应在会上颁布宣布。。份保存者大会也弥补在线开票。,份保存者或许付托人开接待选票的接待选票,霉臭是席地开票的接待选票和接待选票。,份保存者大会的开接待选票权总额。成功实现的事的开接待选票坐果载有MEETI的记载。。

  八、公司条例第五章上弦上端补充物项目

  第九十五我组成的橄榄球队条 两名份保存者(包孕两名董事)由美蒂常规挑选产生。、中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。。积聚开票规定是指全部无效的开票阄领受权和CA。、候选监事总人数相当的开票权,份保存者的开接待选票权与持若干划分数相当。、监事总人数作品。份保存者可以开票给董事,领受的选接待选票在内。、监事报考者,你也可以疏散开票的数字董事。、监事报考者,停飞开票人数决议董事。、有办理才能的人选择。

  九、《公司条例》第第五条修正案(前第九十五我组成的橄榄球队)

  修正前:第九十五我组成的橄榄球队条 董事们霉臭考虑周到的的行事。、谨慎的、尽力行使公司资助的头衔的。,为了抵押品:

  (1)公司的经纪行为适合法度。、行政规章连同国家的各项合算的政策的请,经纪练习不超越商业银行规则的经纪范围;

  (二)只是容易搬运领受份保存者。;

  (三)当心读公司的事情。、财务空话,即时懂公司的事情办理形势。;

  (四)行使公司处罚权和办理权,不行被别的把持。;非法度、行政法容许或许买到份保存者大会,不准将柄状物权让给别的。;

  (五)领受董事会的法度监视和有理建议。

  修正后:第九十七条 董事们霉臭考虑周到的的行事。、谨慎的、勤奋、正行使公司付托的头衔的。,为了抵押品:

  (1)亲自列席董事会。,以考虑周到的的、考虑周到的的的姿态行为,直言的表达本身的看法。;不克不及亲自列席董事会。,应考虑周到的选择收货人。;

  (二)公司的经纪行为适合法度。、行政规章连同国家的各项合算的政策的请,经纪练习不超越商业银行规则的经纪范围;

  (三)只是容易搬运领受份保存者。;

  (四)当心读公司的事情。、财务空话和大众浊塞音对公司的报道,即时懂并继续关怀公司事情经纪办理呈现某种色彩和公司已产生或能够产生的伟大的事件及其冲撞,即时向董事会空话公司事情中在的成绩,不得直线承当税收,不得推卸税收。;

  (五)行使公司处罚权和办理权,不行被别的把持。;非法度、行政法容许或许买到份保存者大会,不准将柄状物权让给别的。;

  (六)领受董事会的法度监视和有理建议;

  (七)执行遗产管理人的重大聚会中间定位法度法规和等等普通认出。

  十、公司条例第五章第三链杆

  修正前:头等百二十三岁条 董事会由九名董事联合。。,使成为主席,三位孤独董事。

  修正后:头等百二十五我组成的橄榄球队条 董事会由九名董事联合。。,使成为主席,副主席关口,三位孤独董事。

  十一、头等百二十五我组成的橄榄球队世纪届董事会第五章和第三届大会修正案

  修正前:头等百二十五我组成的橄榄球队世纪届董事会应遵照份保存者的成功实现的事,投资决策征询制定的发现物、薪酬评价制定。薪酬评价制定中孤独董事供职会议检阅人。

  修正后:头等百二十六届董事会应遵照份保存者的成功实现的事,投资决策征询制定的发现物、薪酬评价制定、审计制定。薪酬评价制定、审计制定是孤独董事的会议检阅人。。

  十二、《公司条例》第第五章第第三章董事会

  头等百二第十九条 审计制定的主要重大聚会

  (1)叫进来或重生内政审计机构;

  (二)监视公司内政审计规定及其进行;

  (三)谨慎的内政审计与内政审计的沟通;

  (四)公司财务通讯及其显露出的审计;

  (五)审察公司内政把持规定。。

  十三岁、公司条例第五章第三链杆

  修正前:头等百二十七条 是你这么说的嘛!两个专门制定可要求媒介弥补论文。。

  修正后:头等百三十在上的各专门制定可叫进来媒介。

  十五我组成的橄榄球队世纪、公司条例第五章第三链杆

  修正前:头等百三十六条 董事会每年无论如何传唤两遍大会。,由董事长检阅,大会前十高深莫测的事物面告诉领受董事。。

  修正后:头等百三第十九条 董事会每年无论如何传唤四次大会。,由董事长检阅,大会前十高深莫测的事物面告诉领受董事。。

  十五我组成的橄榄球队、公司条例第五章第三链杆

  修正前:头等百四十二条 董事会成功实现的事该当以开票方法举行开接待选票。。每个董事有一票。。

  修正后:头等百四十五我组成的橄榄球队条 在董事会成功实现的事中养育了开接待选票权。、开票或字面意义开接待选票。每个董事有一票。。

  十六、公司条例第五章四分关口的届

  修正前:头等百四十六条 董事会有董事会干事。。董事会干事是公司的卒业班学生干才。,谨慎的董事会。

  修正后:头等百四第十九条 董事会有董事会干事。,作为公司与市所中间的明确提出门路人。。董事会干事是公司的卒业班学生干才。,谨慎的公司及董事会。

  十七、公司条例第五章四分关口的届

  修正前:头等百四十七条 董事会干事应有着不可避免的的专门知识。,适合随球请:

  (1)具有良好的我吃得过多和职业道德。,无违法犯罪记载;

  (二)本科在上的学历。,充分的资产、法度、掌握财政、事业办理、电脑器械等专门知识;

  (三)搞掌握财政练习、法度、掌握财政、三年在上的的事业办理经验。;

  (四)关口证券市整枝并吸引证券市颁布的《董事会干事资历证书》。

  (五)本条例第第九十二条的规则不得。

  修正后:头等百五十个的条 董事会干事应有着不可避免的的专门知识。,其资历:

  (1)具有良好的我吃得过多和职业道德。,无违法犯罪记载。

  (二)有财务、办理、法度专门知识。

  (三)关口证券市整枝并吸引证券市颁布的《董事会干事资历证书》。

  (四)本条例第第九十三岁条的规则不得。

  (五)受到柴纳证监会以新的方式一次行政处罚未满三年的或以新的方式三年受到证券市外面的责备或十分在上的通报批评的人士不得供职董事会干事。

  (六)证券市发现物其责怪S的等等境遇。

  十八、公司条例第五章四分关口的届

  修正前:头等百四十八条 董事会干事的主要重大聚会是:

  (1)董事会干事是公司中间的明确提出门路人。,谨慎的预备和指的是证券市请的公文,薄纸满足接管机构指定的使命。;

  (二)预备和指的是董事会和份保存者的空话和公文;

  (三)依照董事会大会和份保存者大会的规则,列席董事会大会并摘记,确保记载的精确性,并在大会记载上签名;

  (四)作积分运算和薄纸份上市的公司通讯显露出,包孕树立通讯显露出规定、供认叫进来、答会诊、使接触份保存者、向出资者弥补外面的的通讯。,即时敦促份上市的公司、合法、通讯显露出是真实和完全的。;

  (五)加入与通讯显露出相干到的大会。份上市的公司的相干到机关该当向干事长弥补。在作出伟大的决议以前,董事会干事应从以下角度举行征询;

  (六)谨慎的通讯秘而不宣使命。,秘而不宣办法。内情通讯走漏,即时采用弥补办法举行解说和廓清。,它还报道了证券市上市和柴纳证券市。;

  (七)谨慎的容纳份上市的公司份保存者名单、董事使左右转动、大份保存者、董事持股通讯与董事会标记,容纳董事会大会记载和份保存者大会;

  (八)帮忙公司董事、监事、卒业班学生办理参谋的懂法度法规、公司条例、上市统治及上市在议定书中拟定书;

  (九)搀扶上下车董事会行使大行政区;,董事会违背法度法规、公司条例和份的相干到规则,即时提示董事会,免得董事会坚决地宣告作出是你这么说的嘛!决议,形势应记载在大会记载上。,并将大会记载指的是给份上市的公司领受董事和监事;

  (十)为公司的伟大的决策弥补建调解建议。;

  (十一)证券市上市所需的等等重大聚会;。

  修正后:头等百五十个的一件商品 董事会干事的主要重大聚会是:

  (一)谨慎的公司和中间定位进行诉讼的与证券市及等等证券接管机构中间的即时沟通和门路,确抵押品券市所可以总是与他们协作。;

  (二)谨慎的处置公司通讯显露出成绩,催促公司汇票和执行遗产管理人的重大聚会公司内政空话规定,催促公司及相干到各当事人实行显露出工作,停飞规则,时限空话的显露出;

  (三)作积分运算公司与出资者的相干,领受出资者面试,回复出资者看法,为出资者弥补公司显露出的通讯;

  (四)董事会大会和份保存者大会的准备,预备并指的是董事会和董事会关心的公文;

  (五)列席董事会大会,从事制造大会纪要;

  (六)秘而不宣税收,秘而不宣办法,催促董事会全部分子及中间定位内政人士容纳SEC,并在内情通讯走漏,即时采用弥补办法,向证券市空话。;

  (七)谨慎的管份保存者使左右转动。、董事使左右转动、大份保存者与董事、监事、保存公司划分的卒业班学生办理参谋的通讯,董事会、份保存者大会大会纪要和大会纪要。;

  (八)搀扶上下车董事、监事和卒业班学生办理参谋的默认通讯显露出的法度、法规、规章、统治、证券市某方面的等等规则,连同上市在议定书中拟定所规则的税收。;

  (九)降水董事会依照大行政区行使大行政区;;董事会养育的成功实现的事违背了法度法规和规章规定。,提示主办者。,他还要求列席大会的监事宣布看法。;免得董事会坚决地宣告作出是你这么说的嘛!决议,董事会干事应记载监事看法。,并无准备地向证券市空话。;

  (十)证券市请的等等重大聚会。。

  第十九、公司条例第五章四分关口的届

  修正前:头等百四第十九条 公司董事或等等卒业班学生办理参谋的可供职该公司的干事。公司叫进来的主任会计事务所的留下印象主任会计师和糖衣陷阱的初级律师不得兼职董事会干事。

  修正后:头等百五十个的二条 在职的监事不得兼职干事长。。公司叫进来的主任会计事务所的留下印象主任会计师和糖衣陷阱的初级律师不得兼职董事会干事。

  二十、公司条例第五章四分关口的届

  修正前:头等百五十个的条 董事会干事由董事长制定。。,董事会授予或罢免。董事兼职董事会干事。,免得行为不可避免的导演、当董事会干事划分时,董事会干事和董事会干事不得。

  修正后:头等百五十个的三岁条 董事会干事由董事长制定。。,在正式制定董事会干事以前,该公司,证券市反省了得五分市将来,心不在焉不同意。。董事兼职董事会干事。,免得行为不可避免的导演、当董事会干事划分时,董事会干事和董事会干事不得。

  二十一、公司条例第五章四分关口的届干事长、头等百五十个的五我组成的橄榄球队条、头等百五十个的六条

  头等百五十个的五我组成的橄榄球队世纪条 公司在最初公功绩行份上市后学期内或前任董事会干事离任后学期内衔接董事会干事。

  头等百五十个的五我组成的橄榄球队条 董事会干事有权懂公司的财务呈现某种色彩。,加入与通讯显露出相干到的大会,送交与通讯显露出相干到的领受公文,公司的中间定位机关和参谋的能够不可避免的专业参谋的。。

  头等百五十个的六条 董事会达到目标职责空白,在学期内,由董事或卒业班学生干才制定。,超越学期或预定以前。,董事长供职董事会干事,直到公司正式制定董事会干事。。

  二十二、原某方面头等百七十五我组成的橄榄球队条修正案第七章

  修正前:头等百七十五我组成的橄榄球队条 中西部及东部各州的县议会采用留下印象开票。,每个有办理才能的人有一票开接待选票权。。

  修正后:头等百八十一件商品 中西部及东部各州的县议会采用举手开接待选票方法。、开票或字面意义开接待选票。每个有办理才能的人有一票开接待选票权。。

  附件三:

  论公司份保存者大大会事统治的修正

  命运注定条目意向

  停飞《深圳证券市份上市统治(2004年编辑)》和柴纳证监会《在流行达到目标提高社会大众划分保存者权益贸易保护的若干规则》的规则,额外的无比的公司办理建筑物。,详述公司经纪,联合公司现实形势,对《议事统治》的规则作了如次修正::

  1、第十修正案

  编辑后:第十条 份保存者大会传唤。,董事会该当在大会传唤三十日(先前的男朋友或女朋友大会传唤当天)先前以公报方法告诉公司份保存者。份保存者大会关心本题收录本统治第三十八条规则的公司弥补使联播平台方法关心的事项时,董事会该当公报划分告诉书。。

  2、第十一修正案

  编辑后:第十一件商品 份保存者大会告诉包孕以下事项:

  (1)大会日期、大会的所在地和工夫及大会会议检阅人;

  (二)指的是的提案情节和建议;

  (三)明文。:领受份保存者均有权列席份保存者大会。,可以付托代劳人加入开票。,份保存者代劳人责怪公司的份保存者。;

  (四)份保存者加入份保存者完全适合日的头衔的;

  (五)代劳开票函交付的工夫和所在地。;

  (六)永远节目节目主持人姓名、电传代码。

  份保存者大会传唤。并弥补使联播开票方法的,在互联网网络上开票的工夫应在Gen的告诉中选出。、开接待选票顺序和要思索的事项。

  3、以第二位十一后补充部分独一。

  以第二位十二条 董事会、孤独董事与份保存者适合限制的能够。开票权的搜集霉臭以自在的方法举行。,应向被请方全部显露出通讯。。

  其他人员的条目被推迟。。

  4、以第二位第十九修正案

  编辑后:以第二位第十九条 年度份保存者大会,独自保存或合,保存公司5%的开接待选票权。、二分关口在上的孤独董事或许中西部及东部各州的县议会可以养育暂时提案。份保存者大会的提案该当适合随球请:

  (1)情节与判定、法度、法规不与条目的规则相抵触。,并属于公司的经纪范围和税收;

  (二)有直言的的成绩和详细的清算条件。;

  (三)以书面状态指的是或交付董事会。。

  暂时提案是未参军董事会大会告诉的新增项目。,同时,这些成绩也属于这第三十八条统治。,提案人该当在份保存者大会传唤前十日将提案提出董事会并经董事会复核后以公报方法告诉公司份保存者。

  公司年度份保存者大会采用互联网网络开票方法。,提案人养育的暂时提案由T养育。。暂时提案或等等还心不在焉颁布的暂时提案,不得参军份保存者大会开接待选票。。

  当大份保存者养育新的分派建议时,份保存者大会该当于份保存者大会传唤前十日指的是董事会关心。;不到十天。,头等大份保存者不应在此养育新的分派建议。。

  除本条所述不的等等建议,发起人可以提早向董事会养育提案。,也可以直线在份保存者大会上养育。。

  5、第三十八修正案

  编辑后:第三十八条 年度份保存者大会和应份保存者或中西部及东部各州的县议会的请建议传唤的份保存者大会不应采用开票财富。;暂时份保存者大会关心随球事项,不应采用开票财富。:

  (1)留下印象资本的增减;

  (二)公司票据发行;

  (三)公司分、合、闭幕和清算;

  (四)某方面修正案;

  (五)利润分派阴谋和挽救筹划某事;

  (六)董事会和董事会分子的任免;

  (七)募集资产的更动。;

  (八)份保存者大会关心的相干方市;

  (九)收买或灌筑受份保存者大会冲撞的资产;

  (十)更动主任会计事务所;

  (十一)公司条例中不具有开接待选票权的等等事项。。

  份保存者大会传唤。关心随球事项时,除现场开票外。,开票平台也应以N的状态弥补给份保存者。:

  (1)公司向大众发行。新股票(包孕发行境外上市份或等等股权证)、公司票据替换成绩、向原文份保存者将按比例放大划分(但具有现实把持权的份保存者在大会传唤前无怨领受全额现钞开始搞的除外);

  (二)公司伟大的资产重组,购得的资产总价较所购得资产经审计的贴纸净值溢价到达或超越20%的;

  (三)份保存者还债公司划分所欠的契约。;

  (四)对公司有伟大的冲撞的相干事业;

  (五)与C开展的伟大的冲撞相干到的事项。

  6、四分关口的十三岁修正案

  编辑后:四分关口的十三岁条 份保存者关心、中西部及东部各州的县议会挑选建议,每一位董事都霉臭向每一位董事行礼。、监视报考者逐个地开票。。董事改组、有办理才能的人的建议接待授权。,新任董事、大会完毕后,掌管即刻就职。。

  两名份保存者(包孕两名董事)由美蒂常规挑选产生。、中西部及东部各州的县议会采用积聚开票制。。积聚开票规定是指全部无效的开票阄领受权和CA。、候选监事总人数相当的开票权,份保存者的开接待选票权与持若干划分数相当。、监事总人数作品。份保存者可以开票给董事,领受的选接待选票在内。、监事报考者,你也可以疏散开票的数字董事。、监事报考者,停飞开票人数决议董事。、有办理才能的人选择。

  7、第六感觉十修正案

  编辑后:第六感觉十条 份保存者大会成功实现的事分为普通成功实现的事。。

  份保存者大会成功实现的事,该当由列席份保存者大会的份保存者(包孕份保存者代劳人)所持开接待选票权的二分关口在上的关口。

  份保存者大会作出了特殊成功实现的事。,该当由列席份保存者大会的份保存者(包孕份保存者代劳人)所持开接待选票权的三分之二在上的关口。

  本统治中第三十八条所列公司该当弥补使联播平台方法关心的事项须经全部份保存者大会开接待选票关口,部份地在上的开接待选票权由VoTI开票,进行或敷。。

  8、第六感觉十六条编辑

  编辑后:第六感觉十六条 掌管人决议份保存者大会成功实现的事即使发现物。,开票坐果应在会上颁布宣布。。成功实现的事的开接待选票坐果载有MEETI的记载。。

  份保存者大会也弥补在线开票。,份保存者或许付托人开接待选票的接待选票,霉臭是席地开票的接待选票和接待选票。,份保存者大会的开接待选票权总额。

  昆明Yun Li电力划分划分有限公司孤独董事

  公司董事制定的孤独看法

  停飞相干到规则,对昆明Yun Li电力划分划分有限公司以第二位届董事会以第二位十十分大会制定的董事及孤独董事报考者事项宣布孤独看法如次:

  公司二届董事会与用桩区分份保存者协商拟制定筹办沃森教师、Shaw教师角、杨永中教师、杨少通教师、澳门美高梅官网教师、胡敏贞女人是该公司第三届董事会的报考者。,制定彭文凯教师、李国辉女人、李付华教师是第三届董事会的孤独董事。。本人以为:公司第三届董事会、孤独董事报考者的制定观察《公司条例》和《公司条例》的相干到规则,董事、孤独董事的报考者适合咨询的、《在流行达到目标在份上市的公司树立孤独董事规定的四轮大马车看法》连同《公司条例》规则的供职限制。

  孤独董事签名:彭文凯

   李国辉

   李福华

   3月28日,二,五

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