北汽福田汽车分开股份限定公司

    

600166

2008岁入

二零零九年使前进北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

展览目录

一、要紧立刻的……………………………………………………………….. 2

二、公司根本养护……………………………………………………………. 2

三、会计学预告与事情预告汇总: …………………………………………………. 3

四、本钱存量的杂耍与集款的地步………………………………………………………. 4

五、董事、监事和初级凑合着活下去人事机关………………………………………………… 10

六、公司凑合着活下去作曲…………………………………………………………… 15

七、集款大会简介……………………………………………………….. 18

八、董事会公报…………………………………………………………….. 18

九、中西部及东部各州的县议会公报…………………………………………………………….. 32

十、要紧事项………………………………………………………………. 32北汽福田汽车分开限定

公司 2008岁入

一、要紧立刻的

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、初级凑合着活下去人事机关保证书知识C无虚伪记载。、

给错误的劝告性的颁奖仪式或重要的忽略,使满意的忠诚、个人和协同许诺任的准确和使完满性。

(二) 马萍孤独董事因公事解说,马伟平孤独董事特别市政服务性的机构开票照准;刘宁华孤独董事因公务的解说,

特付托田阡孤独董事代替投加入票;谭徐光公事监视者,王金玉监视者代表选达到目的特别付托;韩永

贵、刘银安公事监视者,尚元贤监视者代表选达到目的特别付托。

(三) 现在称Beijing京师天华会计学师事务所为本公司号了眼镜无保存联想的审计公报。

(四)公司许诺人徐和谊、会计学掌管兼会计学掌管张希永:

在岁入中保证书财务公报的忠诚、使完满。

二、公司根本养护

公司条例定中文据以取名 北汽福田汽车分开股份限定公司

公司条例定中文据以取名缩写 福田汽车

公司条例定英文据以取名 BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.

公司条例定英文据以取名缩写 FOTON

公司条例定代劳人徐和谊

董事会书记员

董事会书记员姓名龚民

董事会书记员地址:常平市沙河镇沙洋路

董事会书记员010—80716459

董事会书记员描写010—80716459

董事会书记员Gongmin信箱

公司包装事务代表

陈伟娟,包装事务代表的名字

Shahe Tow沙洋路包装买卖接触人代表

包装事务代表电话系统010—80716459

包装事务代表描写010—80716459

包装事务代表电子信箱陈伟鹃

公司对齐地址:昌平区,现在称Beijing,沙河镇,Shaya

公司地址:现在称Beijing市昌平区沙河镇沙洋路

经纪地址邮递区号102206

公司的互联网网络网站

公司信箱600166

公司定位于的知识颁布报纸据以取名上海包装、《中乡下包装分类账

柴纳证监会岁入网站http://

公司岁入备置局部的 董事会经纪室

实用概略

一份型一份,上市前一份,在一份行动准则变换从前,一份选择权

A 股 上海包装买卖所 福田汽车 600166 福田分开

别的公司或业务材料

公司高音的音栓配合日期1996年8月28日

现在称Beijing市朝阳区东环路32号原始的音栓配合处。

公司变换表达日2000年9月11日

该公司改观了其对齐局部的,沙河镇沙杨路,常

营业单位营业执照对齐号 1100001508249

税务表达号码 110114101202904北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

体制行动准则10120、290-4

公司留在心中会计学师事务所的养护

本公司留在心达到目的海内会计学师事务所的据以取名是现在称Beijing。

公司留在心达到目的境内会计学师事务所经纪地址 现在称Beijing市立国门外街道22 号赛特方格五层

三、会计学预告与事情预告汇总:

(一)首要会计学预告

单位:元币:人民币

工程量

营业加边于155,793,

加边于等同311,781,

归属于股票上市的公司集款的净加边于润345,890,

减除股票上市的公司集款净加边于,594,

经纪发达产生的净现金流动量额417,460,

(二)前三年首要会计学预告和财务指标

单位:元币:人民币

2008 年 2007 年

当年比前一年多。

增减(%)

2006 年

营业进项30,069,831, 27,865,242,  19,829,106,

加边于等同311,781, 460,083,  72,093,

归属于股票上市的公司集款的净加边于

345,890, 388,353,  52,276,

股票上市的公司集款减免

非惯常利害净赚

119,594, 352,108,  -8,618,

根本每股进项(元/股)

浓缩每股进项(元/股)

减除非惯常利害的根底

每股进项(元/股)

   

净资产进项率的多个的评价

额外的平分净资产进项率(%)    

减除非惯常利害后的总分派

净资产进项率

   

减除非惯常利害后的额外的

平分净资产进项率(%)

   

经纪发达产生的净现金流动量

-417,460, 558,214,  232,962,

每股经纪发达产生的现金流动量

净数(元/股)

   0.29

2008岁末和2007岁末

本腊尽冬残比上

腊尽冬残增减(%)

2006岁末

总资产9,833,478,00 7,731,217,  6,460,919,

每个人者权益(或集款权益)3,007,801, 1,914,952,  1,505,784,

属于股票上市的公司集款的每股

净资产(元/股)

   

(三)非惯常利害文章和总计

单位:元币:人民币

非惯常利害工程量

容易搬运非游资的利害——11,350,北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

对现在利害的内阁助学金,但它与公司的按期地事情毫不相互关系。,契合乡下保险单

法律、不计内阁助学金,这些助学金是前后消受的。

170,760,

不计无效对冲事情公司或业务的按期地运作,扣留买卖性堆积融资、

堆积困境买卖产生的公允值得的变更,可买卖堆积融资的容易搬运、买卖

性堆积困境的封锁进项和可应用的FO

19,534,

本着收益、会计学及别的法度、次要法规断言对现行训练停止可任意处理的修剪。

的情感

50,809,

除是你这么说的嘛!外,别的营业进项及开销- 3,421,

论中小集款权益的情感

所得税情感35,

仔细考虑 226,295,

注:包孕2008项利害在内的内阁默许:切开区劝告基金3893万元、诸城财政局

三件商品的本钱是3460万元。、车身焊流水线技术改造文章2零用钱、作品切开容量1560技术改造文章

万元、疆土助长局复原物的两个阶段是主件间性的。、勤劳发出局用光演示打杂工翻新的工程零用钱1380

1000万元等(见财务公报脚注八)、45、内阁助学金。

四、本钱存量的杂耍与集款的地步

(i)本钱存量的变更

1、库存变换表:股

这种杂耍将在杂耍从前扩张和增加。,改观随后

等同

(%)

发行新股票

别的大批

(%)

一、限定卖

养护股

1、乡下持

25,166,250  -2,250,000 -2,250,000 22,916,250 2.5

2、国有法

人持股

260,188,500  80,000,000 -19,492,500 60,507,500 320,696,000 34.99

3、别的在内部地

资持股

5,209,575  25,000,000 -5,209,575 19,790,425 25,000,000 

在那里面: 境

在内部地非国有

社团持股

5,209,575  25,000,000 -5,209,575 19,790,425 25,000,000 

内在自然人

持股

4、外资股份

在那里面: 境

内部社团

境外自

或有每个人权

限定卖条

集款

290,564,325  105,000,000 -26,952,075 78,047,925 368,612,250 

二、无穷大卖

养护成圈

分开北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

1、人民币

权益股

520,844,175  26,952,075 26,952,075 547,796,250 

2、论乡下疆土

城市的本国本钱

3、境外上

城市的本国本钱

4、别的

无穷大卖条

使均衡血液循环股

份仔细考虑

520,844,175  26,952,075 26,952,075 547,796,250 

三、普通分开制

811,408,500 100 0 105,000,000 916,408,500 100

分开变更的照准

2008年6月2日,公司集款昌柴分开股份限定公司持股5,554,575 股限定卖养护的血液循环股上城城市血液循环。

2008年7月30日,21的集款,沃伯格委托封锁资股份限定公司。,397,500 股限定卖养护的血液循环股上

城城市血液循环。

2008年7月14日,非公切开行一份105,000,000股人民币权益股(A股)给予帮忙,公司总资源扩张至

916,408,500 股。

2、限定库存杂耍

单位:股

集款姓名

年底限售一份

年度停止

销路分开数

当年增长广大地域

销路分开数

年底限度局限库存

术语发售日期

一、限定卖养护股

现在称Beijing汽动车机动车

助手有轨电车轨道系统

造公司

259,665,393 259,665,39300股权分置变化公报1

259,665,393

(正文1)

股权分置变化

3,946,857

(正文2)

股权分置变化

现在称Beijing汽动车制造者

工业界股份股份限定公司

许诺任公司

0 0

50,000,000

(正文3)

313,612,250

非公切开行一份

2011年7月15日

(正文4)

常柴分开

限公司

5,554,575

5,554,575

(正文5)

0 0 股权分置变化 2008年6月2日

21,397,500

(正文6)

沃伯格委托封锁

资限定许诺任

公司

25,344,357

3,946,857

0 0 股权分置变化 2008年7月30日

首钢分开股份限定公司0020,000,000 20,000,000 非公切开行一份 2009 年7 月15 日

潍柴动力分开份

份股份限定公司

0 0 20,000,000 20,000,000 非公切开行一份 2009 年7 月15 日

城市国家的

普通资产凑合着活下去

公司

0 0 10,000,000 10,000,000 非公切开行一份 2009 年7 月15 日

每个人城市的好的

汽车桥限定公

0 0 5,000,000 5,000,000 非公切开行一份 2009 年7 月15 日

限定分开助手

290,564,325 290,564,325 368,612,250 368,612,250 / /北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

二、董事、监事、高管持股股

王金玉32,883 0 0 32,883 董事、高管持股股

张希永27,702 0 0 27,702 董事、高管持股股

赵静光40,471 0 0 40,471位地产管理人持股

张连胜27,165 0 0 27,165位地产管理人持股

陈中一27,702 0 0 27,702位地产管理人持股

下月的纯9,240 0 0 9,240高管一份每个人权

龚敏50,225 0 0 50,225高管一份每个人权

董事、监

事、高管持股

股仔细考虑

215,388 0 0 215,388 / /

仔细考虑 290,779,713 286,617,468 368,612,250 368,827,638 / /

注1:本着上海文胸签发的让表达证,现在称Beijing汽动车机动车托车

助手创造公司(以下略语“北汽摩”)扣留的263,612,250 股限售分开(含替沃伯格委托封锁资限定许诺任

公司对血液循环股集款的价钱为3,946,857 分开)已于2008 年1 月16 日过户给公司现实把持人

现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司(以下略语“北汽股份”)。(见2008年1月19日公司)。

乡下包装分类账、《上海包装报》与上海包装买卖所网站露的临2008-003 号暂时期公报)

注2:2008年6月30日,沃伯格委托知道本身的公司3,946,857分开限定让给公司第大集款

北旗股份集款,一份变化的价钱补偿北汽股份。(详见公司)于2008 年7 月2 日在《中乡下包装分类账、

《上海包装报》与上海包装买卖所网站露的临2008-040 号暂时期公报)

注3: 2008年7月14日,非公切开行一份105,000,000股人民币权益股(A股)给予帮忙,在那里面,

北汽股份预订50,000,000 股。(详见公司)于2008 年7 月16 日在《中乡下包装分类账、《上海包装报》

及交上所网站颁布的临2008-044 号暂时期公报)

注4:见四、(三)流行音乐十大畅销唱片限定卖养护集款持股等同及限定卖养护 1、”

注5:2008年6月2日,常柴分开5,554,575 股限定卖养护的血液循环股上城城市血液循环。(详见公司)

于2008 年5 月28 日在《中乡下包装分类账、《上海包装报》与上海包装买卖所网站露的临2008-030 号暂时期公报)

注6:2008年6月30日,沃伯格委托知道本身的公司3,946,857分开限定让给公司第大集款

北旗股份集款,一份变化的价钱补偿北汽股份。让后,沃伯格委托股份公司21,397,500 分开,

该使均衡分开已于2008年7月30日上城城市血液循环。(详见公司)于2008 年7 月25 日在《中乡下包装分类账、

《上海包装报》与上海包装买卖所网站露的临2008-047 号暂时期公报)

(二)包装发行上市养护

1、前三年的包装发行

一份及其衍生器

包装的阶级

发行日期

发行价钱

或利息率

数额或数额的发行日期

被容许进入集市

等同

买卖停止日期

短期融资券

(正文1)

2007-12-19 % 500,000,000 元2007-12-24 500,000,000 元 2008-9-16

短期融资券

(正文1)

2008-11-21  500,000,000 元2008-11-28 500,000,000 元 2009-11-27

A股2008—7至14元/股105,000,000 股

2011-07-15

2009-07-15

(正文2)

注1:公司于2007 年9 月25 日传唤2007 年第二份食物次暂时集款大会,下议院短期融资以为综述

明显清单,加入公司在柴纳人民开账户下达立案预告书之日起12 个月内发行2 期短期融资券,原始的期

假释期为9个月。,第二份食物期将于完事后3个月内宣布。,第二份食物期是12个月。。每一圈

5亿元。

原始的期短期融资券发行公报,详见公司于2007 年12 月25 日在《中乡下包装分类账、《上海包装报》

及交上所网站颁布的临2007-050 号暂时公报。

第二份食物期短期融资券发行公报,详见公司于2008 11月28日在《中乡下包装分类账、《上海包装报》

及交上所网站颁布的临2008-091 号暂时公报。北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

注2:2008年7月14日,非公切开行一份105,000,000股人民币权益股(A股)给予帮忙,在那里面:北

京汽车工工业界股份股份限定公司许诺任公司预订50,000,000 分开,其上市日期为2011年7月15日,首钢总公司 总公司、

潍柴动力分开份份股份限定公司、城市国家的普通资产凑合着活下去公司和每个人城市的好的汽车起门路功能的东西股份限定公司共预订55,000,000

分开,一份集市的这一使均衡是2009年7月15日。。(详见公司)于2008 年7 月16 日在《柴纳包装

报》、《上海包装报》与上海包装买卖所网站露的临2008-044 号暂时期公报)

2、公司普通分开制数及作曲的变更养护

公报期内,公司普通分开制数产生变更:

2008年7月14日,非公切开行一份105,000,000股人民币权益股(A股)给予帮忙,公司总资源

扩张到916,408,500 股。

公报期内,公司股权作曲的杂耍:

2008年6月2日,公司集款昌柴分开股份限定公司持股5,554,575 股限定卖养护的血液循环股上城城市血液循环。

2008年7月30日,21的集款,沃伯格委托封锁资股份限定公司。,397,500 股限定卖养护的血液循环股上

城城市血液循环。

3、在在内部地职员持股

公报完毕时,公司无在内部地职员一份。。

(三)集款养护和现实把持人养护

1、集款人数与股权国家的

单位:股

公报完毕时集款等同为92人。,492 户

流行音乐十大畅销唱片集款持股

集款姓名

集款

特性

持股比

例(%)

分开等同

公报期增长

扣留限定卖条

件分开等同

分开或上冻分开的等同

现在称Beijing汽动车制造者业

扣留限定许诺任

公司

国有

社团

 345,815,886 313,835,150 313,612,250

质押25,000,000

(正文1)

常柴分开限

公司

国有

社团

 40,625,000

0

(正文2)

0 无 0

首钢总公司 总公司

国有

社团

 20,000,000 20,000,000 20,000,000号0

潍柴动力分开份份

股份限定公司

国有

社团

 20,000,000 20,000,000 20,000,000号0

山东的内燃

机股份限定公司

国有

社团

 15,975,000 0 0 无 0

柴纳民生开账户

分开股份限定公司

东边混音

吐艳型多个的征

券封锁基金

别的13,339,682 13,339,6820号0

柴纳复原物开账户

鹏华精品

潜在一份包装

封锁基金

别的10,167,126 1,067,3490号0

城市国家的资

捏造经纪公司

国有

社团

 10,000,000 10,000,000 10,000,000号0

沃伯格委托股份限定公司

许诺任公司

别的9,000,000 -16,344,3570号0

每个人城市的好的车

起门路功能的东西股份限定公司

别的8,650,000 5,000,000 5,000,000号0北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

流行音乐十大畅销唱片无穷大卖养护集款持股养护

集款姓名 扣留无穷大卖养护股的等同分开阶级

常柴分开限公司 40,625,000元权益股

现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司责

任公司

32,203,636

(正文3)

人民币权益股

山东的气体用汽车运送股份限定公司 15,975,000元权益股

柴纳民生开账户分开限定公

司东边混音合型敞开式

包装封锁基金

13,339,682元权益股

柴纳复原物开账户鹏华精品

潜在一份包装封锁基金

10,167,126元权益股

沃伯格委托股份限定公司许诺任公司 9,000,000元权益股

上海拖拉机气体用汽车运送股份限定公司7,200,000元权益股

蔡华6,999,966元权益股

辽宁晨光汽车钟声分开

限公司

6,750,000元权益股

每个人城市的好的汽车起门路功能的东西股份限定公司 3,650,000元权益股

是你这么说的嘛!集款的相干或协定

举动指示

1、公司流行音乐十大畅销唱片无穷大卖养护集款中,第二份食物集款是股份集款和现实把持人。,

原始的、三、九、十集款是公司的供应国。在那里面,昌柴分开派一人承当公司

董事,易和桥派了单独来承当公司的掌管。。

2、未知别的集款当中无论公司或业务联相干或分歧举动相干。

(1)流行音乐十大畅销唱片集款中,第大集款是股份集款和现实把持人。,第二份食物、四、五、十集款是公司的供应国,

在那里面常柴一份、潍柴公司派了一位来承当公司董事。。

(2)别的集款当中无论在相互关系性或分歧举动?。

注1:一份质押:公司第大集款现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司于2008 年6 月26 日在柴纳证

明显表达结算股份限定公司公司,扣留股份限定公司血液循环股

25,000,000股(大写):最后生死恋千股)质押现在称Beijing开账户分开股份限定公司,荣誉总计

100,000,000元(大写):1亿元人民币,质押截止期限自2008年6月27日起三年。。质押分开

对齐日总资源(811),408,500 股)的,2008岁末公司总资源(916),408,500 股)

的%。

注2:期后事项:常柴分开经过上海一份销路了4的实用,500,000 股,占

公司总资源。该公司已向上海包装买卖所公报并归档这件事情。。

注3:本着对齐商标使有效的对齐后果,公报完毕,北汽股份“扣留无穷大卖养护股的等同”

组编:(1)北齐股份原31,980,736 股无穷大卖养护的血液循环股;(2)2008年10月13日,北汽

经过上海股票交易所扣留两股集市的一份,900 股。

依照,北汽股份“扣留无穷大卖养护股的等同”仔细考虑32,203,636 股。

流行音乐十大畅销唱片限定卖养护集款持股等同及限定卖养护

单位:一份

限定卖养护股可上市买卖养护

限定卖养护集款名

限定掌握

售养护股

等同

可上市买卖时

新上市买卖

分开等同

限定卖养护

1.

现在称Beijing汽动车制造者业股份

限定许诺任公司

313,612,250 2011年7月15日313,612,250

2008年7月14日

公司已给予帮忙成非国有扩张

库存后,其扣留

其达到目的一部分限定的分开(套餐)

含263,612,250 股

股改限定卖养护成圈

分开与非公切开行

预订的

50,000,000 股股北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

自假释给予帮忙日期

不上36个月。

城市的买卖或让

2。首钢分开股份限定公司20,000,7月15日,0002009 20,000,000

3.

潍柴动力分开份份限定

公司

20,000,7月15日,0002009 20,000,000

4.

城市国家的资产经

营营公司

10,000,7月15日,0002009 10,000,000

5.

每个人城市的好的车桥有

限公司

5,000,7月15日,0002009 5,000,000

2008年7月14日

公司已给予帮忙成非国有扩张

库存后,其扣留

使均衡一份已从发行期完毕。

每天12个月

不上城市的买卖或让

2、股份集款与现实把持人

(1)社团持股集款养护

单位:万元币:人民币

姓名、法定代劳人、对齐本钱、引起日期、主件

现在称Beijing汽动车制造者业控

分开限定许诺任公司

徐和谊123,1994年6月30日

认可下的国家资产凑合着活下去,产权

(股权)经纪,外国的融资、封锁,

创造、卖汽车及其零件,技术

扩张和辅助设施等。。

(2)社团的现实把持人

单位: 万元币:人民币

姓名、法定代劳人、对齐本钱、引起日期、主件

现在称Beijing汽动车制造者业控

分开限定许诺任公司

徐和谊123,1994年6月30日

认可下的国家资产凑合着活下去,产权

(股权)经纪,外国的融资、封锁,

创造、卖汽车及其零件,技术

扩张和辅助设施等。。

(3)自然人股份集款的养护

公报期内,变态的股份集款。

(4)自然人的现实把持人

公报期内,单独无自然人的公司的现实把持人。

(5)股份集款和现实把持人的杂耍

新股份集款姓名 现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司

新的现实把持器据以取名

股份集款变换日期为2008年1月16日。

股份集款变换相互关系知识颁布:SHA、《中乡下包装分类账

股份集款陈某相互关系知识颁布日期

变换养护阐明:

2008年1月18日,本公司收到由现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司转来的柴纳包装表达结算限定

让上海分行让表达使有效书,公司原第大集款现在称Beijing汽动车机动车助手有轨电车轨道系统造公司(为

公司现实把持人现在称Beijing汽动车制造者业股份无效许诺任公司的全资分店)扣留的263,612,250 分开(含替华

宝委托封锁限定许诺任公司对血液循环股集款的价钱为3,946,857 分开)已于2008 年1 月16 日过

户给公司现实把持人现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司。现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司变为本公司第

大集款,现在称Beijing汽动车机动车助手有轨电车轨道系统造公司不再是本公司集款。

该公司在2008年1月19日,在《中乡下包装分类账、上海包装报和上海ST发行的上海卡

明显相互交换网站已发布是你这么说的嘛!养护。(见行将降临的2008—00年度公报)。

(6) 公司与现实把持人当达到目的产权及把持相干的结构图北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

3、别的社团集款超越百分之几十

公报期内,公司无别的社团集款超越百分之几十。

五、董事、监事和初级凑合着活下去人事机关

(i)董事、监事、初级凑合着活下去人事机关养护

单位:一份

姓名位

任期起止日期

年底

股数

腊尽冬残持

股数

无论

在公

司领

取报

酬、

给零用钱或津贴

公报期

内从公

司惩罚

的补偿

等同

(万

元)(税)

前)

无论

在股

东单

位或

别的

关系

单位

惩罚

酬、

给零用钱或津贴

徐和谊

董事

Male 51

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

马伟平

孤独

董事

Male 69

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

韩永贵导演45

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

王金玉

事、

总经

Male 45

2007-5-30~

2010-5-29

32,883 32,88 3-0 0无论

谭徐光导演47

2008-11-28~

2010-5-29

00—00是不

钱凯玛乐46

2008-11-28~

2010-5-29

00—00是不

刘银安导演56

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

张席勇

事、

常务

副总导演

Male 45

2007-5-30~

2010-5-29

27,702 27,702-0 0无论

马 萍

孤独

董事

女44

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

郊野的郊野

孤独

董事

Male 47

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

李 波

孤独

董事

Male 49

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

刘宁华

孤独

董事

Male 46

2008-8-21~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 否

尚元贤 董事 女 42 2007-5-30~ 00—00是不北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

2010-5-29

徐振平 董事 Male 51

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

李鸿钧

产前阵痛

代表

董事

Male 45

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 是  否

赵静广

监事

Male 51

2007-5-30~

2010-5-29

40,471 40,41-0 0无论

张连生 监事 Male 51

2007-5-30~

2010-5-29

27,165 27,165-0 0无论

孙峦,男地产管理人,44岁

2008-11-28~

2010-5-29

00—00是不

陈中一,男地产管理人,56岁

2007-5-30~

2010-5-29

27,702 27,702-0 0无

尹伟洁,男地产管理人,41岁

2007-5-30~

2010-5-29

00—00是不

刘雪敏女地产管理人55

2007-5-30

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 否

阳联营业务

产前阵痛

监事

Male 43

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 是  否

于东华

副总导演

导演

Male 47 2004-8-12 0 0 – 0 0 是  否

王湘银

副总导演

导演

Male 49 2004-12-30 0 0 – 0 0 是  否

陈望梅

副总导演

导演

Male 46 2006-1-13 0 0 – 0 0 是  否

下月的春

副总导演

导演

男 50 2004-12-30 9,240 9,240-0无论0

吴雪宾

副总导演

导演

Male 43 2006-8-3 0 0 – 0 0 是  否

吴越军

副总导演

导演

Male 45 2005-6-15 0 0 – 0 0 是  否

董海洋

副总导演

导演

男40人,2008—7 30 00人00人3人。

杨过陶

副总导演

导演

男 34 2008-11-24 0 0 – 0 0 是  否

龚敏

董事

会秘

Male 45 1998-3-14 50,225 50,225-0 0无论

董事、监事、5年来高层凑合着活下去者的首要任务经验:

1。徐和谊,北汽福田汽车分开股份限定公司主席。 历任:现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司副董事长、

党委副书记员。 教区牧师:现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公公司董事长、党委书记员,兼作现在称Beijing现代沃尔沃汽车

董事长、现在称Beijing超速戴姆勒电力机械限定公公司董事长。、现在称Beijing汽动车封锁限定公公司董事长、现在称Beijing现代莫毕零

公公司董事长。社会兼任:在柴纳汽车勤劳协会常务理事,现在称Beijing汽动车勤劳协会副总统,现在称Beijing市业务

业家助手会、现在称Beijing市业务业协会常务副总统,现在称Beijing市学科技术协会常务市政服务性的机构,现在称Beijing消费者协会副总统,本钱业务家

俱乐部副主席,并被聘为顺义区人民内阁指导老师。。

2. 马伟平,北汽福田汽车分开股份限定公司孤独董事。历任:现在称Beijing汽动车制造者业钟声总公公司董事长、总导演、

现在称Beijing汽动车勤劳协会总统。教区牧师:现在称Beijing汽动车勤劳协会=honour总统、中华人民共和国现在称Beijing市特别市政服务性的机构索取市政服务性的机构。北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

三。韩永贵,北汽福田汽车分开股份限定公司监视者。 历任:现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司董秘、总导演

副的。 教区牧师:现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司副总导演主水道理。社会兼任:现在称Beijing青年业务家协会董事长、北

现在称Beijing市市政服务性的机构、现在称Beijing汽动车制造者程学会围攻。

4。王金玉,北汽福田汽车分开股份限定公司监视者。 历任:现在称Beijing汽动车机动车助手有轨电车轨道系统造公司副总导演主水道理兼山东

子公司导演、党委书记员等应变量。 教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司总导演、党委书记员,现在称Beijing福田环保

分开股份限定公司主席,Fukuda Kangmin,现在称Beijing斯用汽车运送限定公公司董事长。、天津雷力股限定公公司董事长。社

会兼任:现在称Beijing业务家协会副董事长、现在称Beijing汽动车勤劳协会副总统、2007 年当选为现在称Beijing市十三岁届人大代表。

5。谭徐光,北汽福田汽车分开股份限定公司监视者。历任:潍坊重油发动机厂厂长,潍柴动力分开份份股份限定公司董

事长、CEO,湖南纵火烧汽车钟声股限定公公司董事长。教区牧师:潍柴股份钟声限定公公司董事长。,潍柴动力分开份

限定公公司董事长、CEO,山东巨分开股份限定公司主席。

6。钱凯,北汽福田汽车分开股份限定公司监视者。历任:首钢技术中心监视者(原始的以为所)

长)。教区牧师:现在称Beijing首钢分开股份限定公司董事、总导演,首钢党委常务专员,现在称Beijing首钢冷轧用缭绳调节限定公

公司董事长。

7。刘沂南,北汽福田汽车分开股份限定公司监视者。 历任:现在称Beijing汽动车机动车助手有轨电车轨道系统造公司总导演。教区牧师:

现在称Beijing海纳川汽车配件分开股份限定公司总导演。

8. 张席勇,北汽福田汽车分开股份限定公司监视者。 历任:现在称Beijing汽动车机动车助手有轨电车轨道系统造公司山东子公司副经

理、党委副书记员。 教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司常务副总导演主水道理、财务许诺人,现在称Beijing福田环保力

分开股份限定公司副主席,Fukuda Kangmin,现在称Beijing斯用汽车运送股份限定公司董事长。,天津莱沃电力股份限定公司董事长。。社会兼性的

职:常务理事柴纳社会的国家资产凑合着活下去、的柴纳产生轻松氛围的教化助长会常务理事。

9。马平,北汽福田汽车分开股份限定公司孤独董事。 历任:现在称Beijing康德工业界封锁(钟声)股份限定公司副总导演主水道理

裁、看尚(现在称Beijing)数字传媒学科技术限定公公司董事长。 教区牧师:现在称Beijing国际钟声股份限定公司副总导演裁。

10. 郊野的郊野,北汽福田汽车分开股份限定公司孤独董事。历任:中宇资产评价公司副总导演主水道理。教区牧师:

会计学师事务所合伙人。

11。下风波,北汽福田汽车分开股份限定公司孤独董事。历任:远卓凑合着活下去指导老师公公司董事长、凯捷征询(中

公司副总导演裁、上海商道征询公司给予帮忙董事。教区牧师:现在称Beijing软长处知识技术股份限定公司初级副总导演裁。

裁。

12。刘宁化,北汽福田汽车分开股份限定公司孤独董事。历任:深圳广厦教化股份限定公司系部导演;柴纳银

深圳子公司副处长;副总导演主水道理、深圳封锁开账户、柴纳东边委托封锁、总导演。教区牧师:柴纳一群显赫的人物

分开股份限定公司股权融资陆军总司令部董事总导演。

13。尚远贤,北汽福田汽车分开股份限定公司监视者。历任:柴纳的地球岛钟声公司财务导演。教区牧师:现在称Beijing汽动

车工工业界股份股份限定公司许诺任公司国资部导演。

14。徐振平,北汽福田汽车分开股份限定公司监视者。历任:金坛重油发动机股份限定公司副总导演主水道理。教区牧师:

常柴分开限公司董事、卖公司副总导演主水道理兼总导演。

15. 李鸿钧,北汽福田汽车分开股份限定公司参谋的代表。历任:北汽福田汽车分开股份限定公司换得凑合着活下去

部导演、总导演帮副的。教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司现在称Beijing阿曼笨重地汽车厂党务、厂长。

16. 赵静广,北汽福田汽车分开股份限定公司总统。 历任:北汽福田汽车分开股份限定公司监视者副的、总

导演经纪室监视者、党和群众任务部大臣、工会主席。 教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司党委副书记员。 社

会兼任:现在称Beijing市思想政治任务协会董事长,柴纳机械勤劳以为协会公司给予帮忙董事,北

现在称Beijing汽车制造者业协会常务理事,给予帮忙副总导演裁,柴纳汽车勤劳协会,现在称Beijing社团

综合性大学客座训练。

17。张连生,北汽福田汽车分开股份限定公司地产管理人。 历任:北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁理、党委

党委常务专员、副书记员Huairo。 教区牧师:北汽福田沃尔沃汽车党委常务专员、工会主席。

18。孙銮,北汽福田汽车分开股份限定公司地产管理人。 历任:东道主城市承受在在长,客店原始的副处长,诸

市内阁副书记员长,市行政审批经纪室监视者、党委副书记员。教区牧师:城市国家的普通资产凑合着活下去公司

总导演。北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

19。贾斯廷,北汽福田汽车分开股份限定公司地产管理人。 历任:诸城眼镜件厂副厂长。 教区牧师:每个人城市的好的

汽车起门路功能的东西限定公公司董事长兼总导演。社会兼任:城市人民代表大会代表。

20。尹伟杰,北汽福田汽车分开股份限定公司地产管理人。 历任:现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司审计室副主

任。教区牧师:现在称Beijing汽动车制造者工业界股份股份限定公司许诺任公司审计室监视者,现在称Beijing汽动车以为所股份限定公司中西部及东部各州的县议会主席,现在称Beijing

汽车创造厂分开股份限定公司中西部及东部各州的县议会主席,现在称Beijing海盛房地产切开公司董事。社会兼任:柴纳机械勤劳审计学会

副总统,现在称Beijing省在内部地审计学会常务理事、现在称Beijing审计协会监视者、现在称Beijing初级审计署初级法官。

21。刘学敏。北汽福田汽车分开股份限定公司地产管理人。 历任:平息县经济市政服务性的机构副监视者、副监视者。 教区牧师:平息

区县勤劳公司党委书记员、总导演。

22. 阳联营业务,北汽福田汽车分开股份限定公司职员地产管理人。 历任:北汽福田汽车分开股份限定公司财务孵出部

导演。教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司财务总监、现在称Beijing福田国际贸易股份限定公司董事长。。、Fukuda Kangmin,现在称Beijing

用汽车运送监视股份限定公司。

23. 于东华,历任:北汽福田汽车分开股份限定公司诸城汽车厂厂长、公司总导演帮副的、党委专员。 现

任:北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁理、安徽全柴电力分开股份限定公司总监、现在称Beijing宝源福田逻辑学股份限定公司

公司董事。

24. 王湘银,历任:北汽福田汽车分开股份限定公司长沙汽车厂厂长、公司汽车工程以为院长。 教区牧师:

北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁理、营销公司党委书记员、总导演。社会兼任:柴纳集市学会营销系

普通的市政服务性的机构副监视者(汽车),在柴纳汽车工程学会围攻。

25. 陈望梅,历任:北汽福田汽车分开股份限定公司人文资源导演、质量凑合着活下去部导演、总导演帮副的。现

任:北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁理。

26. 下月的春,历任:北汽福田汽车分开股份限定公司集市营销部副总导演主水道理、公司总导演帮副的、工程以为院

长、营销公司总导演。 教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁理、Fukuda Kangmin,现在称Beijing斯用汽车运送股份限定公司

董事,现在称Beijing福田国际贸易限定公公司董事长。

27. 吴雪宾,历任:汽车扩张部和试制部大臣,北汽福田

汽车分开股份限定公司首座设计师兼以为总监。教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁理,

现在称Beijing福田环保力分开股份限定公司监事,Fukuda Kangmin,现在称Beijing斯用汽车运送股份限定公司董事长。。社会兼任:现在称Beijing汽动车制造者

跑过学会监视者。

28. 吴越军,历任:北汽福田汽车分开股份限定公司营销副总导演主水道理、公司战术扩张部导演、总导演帮忙

理。 教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁理。

29。东海阳,历任:一汽丰田汽车卖股份限定公司副总导演主水道理。教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁

理。

30. 杨过陶,历任:北汽福田汽车分开股份限定公司知识技术导演,多个的凑合着活下去部导演,公司总导演帮副的。

教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司副总导演裁理、公司IT总监、时期污名总导演、营销公司副总导演主水道理,时

代代大臣、奥贝尔厂子党委书记员、厂长、现在称Beijing宝源福田逻辑学股份限定公司公司董事。

31. 龚敏,历任:北汽福田汽车分开股份限定公司财务导演、副总导演会计学师、总导演帮副的、堆积日分

总导演。 教区牧师:北汽福田汽车分开股份限定公司监视者会书记员。社会兼性的职:柴纳汽车勤劳协会股票上市的公司市政服务性的机构

员会书记员长,现在称Beijing上市董事会副监视者,现在称Beijing汽动车估计协会第三届专家市政服务性的机构专员。

(二)集款单位的任期

集款单位据以取名的日期和日期

你收到公报了吗?

薪酬给零用钱或津贴

徐和谊

现在称Beijing汽动车制造者业控

分开限定许诺任公司

董事长、党委书记员2006-10

韩永贵

现在称Beijing汽动车制造者业控

分开限定许诺任公司

2004年10月副总导演主水道理

谭徐光

潍柴动力分开份份有

限公司

董事长、CEO 2003-01 是北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

钱 凯 首钢总公司 总公司 党委常务专员 2007-08 是

尚元贤

现在称Beijing汽动车制造者业控

分开限定许诺任公司

2008—08年度是资产凑合着活下去部导演

徐振平

常柴分开限公

常务副总导演主水道理

孙露安

城市国家的资产

经纪营公司

总导演2007-09

贾斯廷

每个人城市的好的车桥

股份限定公司

董事长、2002年至2005年总导演

尹伟

现在称Beijing汽动车制造者业控

分开限定许诺任公司

审计署署长2006—02

别的单位的任期

公司董事、监事、初级凑合着活下去人事机关别的单位的任期详见“五 (一) 中‘近来5 年的首要职业历’”。

(三)董事、监事、初级凑合着活下去层薪酬

1、董事、监事、初级凑合着活下去人事机关薪酬方针决策程序

(1)在年底,薪酬市政服务性的机构参考;(2)初年手术队的成绩评价

在年底了解的项目。

2、董事、监事、决定初级凑合着活下去人事机关补偿的依照

(1)在公司惩罚补偿的董事、监事、初级凑合着活下去人事机关的年度薪酬是以相互关系工钱M为根底的。

这些法律是每月的发给的。,本着年底奖颁布的年底奖。。2008年3月23日公司三届四次开会

二板采取高管薪酬开车规(校对)。

(2)2008年11月28日,公司2008 年第四次暂时集款大会讨论经过《在流行达到目的<中长久的开车基金了解办>
法>的提议》。(详见公司于2008 年11 月29 日在《中乡下包装分类账、《上海包装报》与上海包装买卖所网站

2008年-092年暂时公报

3、茫然的的公司惩罚报薪酬给零用钱或津贴的董事监事养护

茫然的的公司惩罚报薪酬给零用钱或津贴的董事、监事的

姓名

无论接待集款单位或别的公司或业务单位

报薪酬给零用钱或津贴

徐和谊是

马伟平 否

韩永贵是

谭徐光 是

钱凯是

刘银安是

马 萍 否

郊野的郊野 否

下风波号

刘宁华 否

尚元贤是

徐振平是

孙露安 是

陈中一是

尹伟 是

刘雪敏号

公司孤独董事2008 年给零用钱或津贴为6 万元/年/人。

(四)公司董事、监事、高层凑合着活下去人事机关的杂耍

名字的宣布或距的解说。

张筱雨孤独董事2008年8月21日,任期服满辞去孤独董事邮寄北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

刘宁华孤独董事2008年8月21日,被选为孤独董事

李金典导演2008年11月28日,董事会的退职

王百松导演2008年11月28日,董事会的退职

谭徐光 董事 2008 11月28日,被选为董事

Qian Kay导演2008年11月28日,被选为董事

顾忠长 监事 2008 11月28日,地产管理人应变量的退职

孙露安 监事 2008 11月28日,被选为监事

张瑞贤副总导演主水道理2008年4月7日,辞去公司副总导演主水道理邮寄

董海洋 副总导演主水道理 2008年7月30日,被聘为公司副总导演主水道理

邢鸿锦副总导演主水道理2008年11月24日,辞去公司副总导演主水道理邮寄

杨过陶 副总导演主水道理 2008 年11 月24 日,被聘为公司副总导演主水道理

(五)公司职员养护

退职职员等同 21582 人 公司需承当费的离退休产前阵痛人数 2985 人

职员的作曲如次:

1、专业缀文

专业类别(人)数

捏造人事机关11874

卖人事机关3055

技术人事机关2549

财务人事机关388

行政人事机关576人

别的导演人3140

仔细考虑 21582

2、教诲方法养护

教诲类别(人)

296的以为生

本科 3278

两年制专学科校 3763

职业技术学校14245

仔细考虑 21582

六、公司凑合着活下去作曲

(i)公司凑合着活下去养护

公报期内,公司严厉依照公司条例做事。、《包装法》、《股票上市的公司凑合着活下去演示》与《上海包装买卖所》

一份上市法律及别的法度、法规断言,持续改善公司凑合着活下去作曲、引起现代业务办法,眼镜公司经纪,

优秀的公司在内部地凑合着活下去办法,增强知识颁布,深一层的眼镜公司行动。

1、公司凑合着活下去的特别发达

自2007 年4 月启动了公司凑合着活下去的特别发达以后,据柴纳包装接管配合的相互关系断言,积

这项发达先前停止。,仔细达到结尾的C的自查和整改任务,使成为公司凑合着活下去专项任务领导小组,由导演

作为原始的许诺任人的扣押,董事会书记员许诺不隐瞒的事项。,公司首要生产科与了特别A

动。

经过自身反省,2007 年6 月,公司使成为并发布《业务走向自检公报》,8 月,公司接待了现在称Beijing证监会

局的现场反省,本着反省养护,宣布接管联想,由于现场反省的公司

接管联想,对监视联想的回复已宣布。,擦亮和改善相互关系成绩。

2008年6月至七月,本着柴纳证监会公报[2008]27 号《在流行达到目的公司凑合着活下去的特别发达公报的预告》和北

现在称Beijing包装监视凑合着活下去局的公司或业务断言,公司在胶合剂2007 年公司凑合着活下去的特别发达效果的根底上,持续促进发达深入扩张,

公司即时团体相互关系人事机关对公司凑合着活下去的特别发达整改公报中列示的必要整改的成绩停止了仔细仔细的复北汽福田汽车分开股份限定公司 2008 

年岁入

查,公司还使成为并发布公司凑合着活下去再调整公报书。。多达2008年11月30日,公司已给予帮忙

对成双MA整改公报中列出的每个人事项的整改。

同时,本着现在称Beijing证监局《在流行达到目的扩张避开资产任职成绩跳促进公司凑合着活下去专项任务的预告》(京证

公司相互关系断言〔2008〕85,公司使成为了单独特别任务组。,公司本钱任职及其股份集款及相互关系事项

反省养护等。,本着本身我反省,公司茫然的的私生的任职本钱的成绩,2008岁年7月30日在

上海包装买卖所网站上颁布了《在流行达到目的避开资产任职成绩跳专项任务的自查公报》。

经过扩张专项凑合着活下去发达,优秀的公司凑合着活下去作曲,引起健全公司在内部地把持办法,深一层的增强公司

董事、对监事和初级凑合着活下去人事机关的监视和伪造的看法,放公司凑合着活下去程度。

2、公报期内,董事会雄健履行董事会,共传唤了32次特意市政服务性的机构开会。,停止封锁凑合着活下去

学科技术市政服务性的机构10届开会,薪酬及慎重的市政服务性的机构4次开会,审计市政服务性的机构11次开会,名字市政服务性的机构7次开会。对立面,

2008 年6 月,审计市政服务性的机构在诸城停止以为和审计发达,山,审计委专员分歧以为公司诸城汽车厂和

诸城汽车上半年的财务运作是抱负的。,财务凑合着活下去系统的复原物是片面而坚固的。,形成物全部

契合福田的断言,组合艺术品乡土色彩和估计使有特色的财务凑合着活下去系统。本以为发达,董事会特别市政服务性的机构

围攻协会的引入、雄健主动的任务起到了终止的开先例功能。。

3、公报期内,孤独扩张中西部及东部各州的县议会的发达,论监视人事机关的监视容量培育。

2008 年9 月,赵静广监事长带领中西部及东部各州的县议会构件,伴同中西部及东部各州的县议会书记员陈伟娟,去诸城公司汽车厂

调查是在O贝尔汽车厂停止的。。此次调查的首要对在北方移动式机械修理车日分和奥铃厂子2008 年1 至8 月经纪情

况、财务国家的及董事会经过的2008 年相互关系技术改造文章的了解养护停止了监视和反省。

山东厂子中西部及东部各州的县议会调查公报,我们家先前真正给予帮忙了中西部及东部各州的县议会来反省公司的FI。、董事、初级凑合着活下去

职员法度许诺任的许诺任。这解说中西部及东部各州的县议会在优秀的公司凑合着活下去作曲。,冲步要紧的一步。同时,开

中西部及东部各州的县议会运作文字新探。

4、2008 年4 月,经过公司无效的公司凑合着活下去,200再次荣获柴纳股票上市的公司金圆桌奖

良好董事会的据以取名,学科的公司凑合着活下去作曲与无效的董事会运作,在柴纳上市的公司,有单独雄健的迹象

典型意思。

5、2008 年12 月,公司被Chin赋予柴纳社会科系著名的人物。

公司凑合着活下去以为中心的使充分活动潜在的能力贱的将变化,深化股票上市的公司社团凑合着活下去作曲的建筑物

无益的讨论。

战术配合后,Chin汽车作品垫枕下的福田汽车,争取进入

优秀的福田沃尔沃汽车凑合着活下去与经纪,优秀的孤独董事和特意机构的应变量,福田

长久的良好的汽车学科扩张是无效的,所以福田汽车的国际化扩张解决良好的

业务凑合着活下去根底。

6、公司严厉依照公司条例做事。、《包装法》、《股票上市的公司凑合着活下去演示》与《上海包装买卖所》所一份上

城市法与别的法度、法规断言,持续改善公司凑合着活下去作曲、眼镜公司经纪,组成和优秀的相符合的次要法规和管道

理某接守,增强知识颁布的玻璃质。

2008 年10 月,为了深一层的眼镜公司基金RA的应用程序,董事会经过了募集资产凑合着活下去。

办法》。

期后事项:

2009 年1 月,深一层的优秀的公司凑合着活下去作曲,增强公司在内部地把持与凑合着活下去,董事会经过了这项门路。

简易凑合着活下去办法、《避股份集款及关系方资产任职凑合着活下去某接守》及《重要的(敏感)知识提報人凑合着活下去细则》。

7、增强封锁者相干的保养。

使公司封锁者相干凑合着活下去更吐艳、玻璃质,胜过地达到结尾的集款的服务性的任务,放公司凑合着活下去程度,董事

集款索取办法于11月17日讨论经过。,封锁者与公司沟通方法的扩张,并且,

公司还承受了各类封锁者到访公司。、调查,并不隐瞒的回复封锁者高处的各式各样的成绩。,引见公司的器

体养护,尊敬和保养封锁者的法定利息,受到封锁者好评。

是你这么说的嘛!成绩,这解说公司先前抵达更上进了。、学科、有理的公司凑合着活下去作曲,毫无疑问的了柴纳

证监会公司或业务锉刀的断言。北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

(二)孤独董事的业绩

1、孤独董事在董事会达到目的插一脚

孤独董事姓名

当年必须做的事与

董事会人数

亲自列席(第二份食物次)茫然的(第二份食物)

茫然的的解说及其雄赳赳的

他解说说

马伟平 36 33 3 0 因公月动差

Ma Ping 363600

363420场商务旅行

下风波363060商务事情

刘宁华171610商务事情

该公司的五名孤独董事严厉遵守、孤独董事任务办法的断言及相互关系法度,

契合每件东西集款的姿态,确信公司的运作养护,雄健与董事会和属会,本着本身

身的专门知识、任务经验与孤独性,使充分活动各自的使有特色,献力相劝,与公司的关系买卖、外国的封锁、

国际配合、方向的增发、按期公报、名字、在流行达到目的要紧事项的孤独联想,如任免,异常地中长久的开车

采取该项目,它对高层凑合着活下去人事机关的稳固和开车起着最后的事物的功能。。同时,公司的孤独董事也组合艺术品

乡下的经济形势高处了相互关系的提议。,它不独放了董事会方针决策的学科性。、客观现实与预知性,

保养公司和我公司的法定利息。,它在确保安康和可持续扩张接守发达了雄健功能。。

2、孤独董事对公司相互关系事项的反对国教

公报期内,公司的孤独董事无对C高处一些反对国教。。

(三)公司惠顾股份事情、人事机关、资产、机构、财务等接守的孤独养护

业务孤独性

公司相对于股份集款有孤独事情,孤独的捏造、换得、卖系统,

孤独经纪凑合着活下去。

人事机关孤独性

公司使成为了特意的代劳机构。、人事工钱凑合着活下去,引起和优秀的优秀的任务

行政人事凑合着活下去办法,公司的职员无在股份集款助手兼任。,公司总导演、副总导演主水道

初级凑合着活下去人事机关和别的初级凑合着活下去人事机关从公司购置物补偿。,股份集款无补偿。

资产孤独性。公司资产相对于股份股。

机构接守孤独养护

公司捏造与股份集款、卖、在有区别的的局部的(地面或途径),公司知道

孤独凑合着活下去系统作曲,优秀的的凑合着活下去团体系统,与股份集款参加。

财务接守孤独养护

公司使成为了孤独的财务机关。,引起了相符合的会计学办法和财务凑合着活下去

度,在开账户开立账目,与股份集款严厉分业经纪。

(四)公司在内部地把持办法的引起和优秀的

公司严厉遵守公司条例。、《包装法》、上海包装买卖所一份上市法律、股票上市的公司在内部地把持

宝库公司或业务法度法规和根本乐句,本着本身身现实养护和经纪

目的组成和优秀的了在内部地凑合着活下去和把持,即时抵达、无效的给予帮忙,各类风险的有理把持,助长

T的各项事情目的和财务目的的了解。

公司在内部地把持办法引起健去的不隐瞒的养护岁入年报详细情况一《公司在内部地把持的自身评价公报》。

(五) 公司颁布董事会对公司在内部地把持的自身评价公报和审计机关制止评价联想

1、董事会在流行达到目的公司在内部地把持的自身评价公报:

公司引起了在内部地把持办法。

公司使成为了在内部地监视反省和监视机关。。

公司在内部地监视反省监视机关次要法规。

附件一、附件一、岁入、公司在内部地自身评价公报。

2、审计机关制止评价联想:

现在称Beijing京师天华会计学师事务所已对公司《在内部地把持自身评价公报》停止了评价检查,并发行了诺斯

汽福田汽车分开股份限定公司2008 年度内控把持自身评价公报复核评价联想》(现在称Beijing京师天华专字(2009)

第0520 号),以为:福田沃尔沃汽车在内部地把持自身评价公报恰当评价了福田沃尔沃汽车2008 年度与财务

公报在内部地把持。 (岁入年报详细情况二)北汽福田汽车分开股份限定公司 2008岁入

(六)初级凑合着活下去人事机关的评价与开车

2008年3月23日,43届董事会讨论高管薪酬开车规。(详

见公司于2008 年3 月25 日在《中乡下包装分类账、《上海包装报》与上海包装买卖所网站露的临2008-014 号临

时期公报)

2008年11月18日,董事会经过了在流行达到目的。<中长久的开车基金了解某接守>的提议》,2008岁

11月28日,公司2008 年第四次暂时集款大会讨论经过该提议。(见2008年11月19日公司)、

11 月29 日在《中乡下包装分类账、《上海包装报》与上海包装买卖所网站露的临2008-088/092 号暂时期公报)

(七)公司发布了社会影响的公报。:岁入年报详细情况。

七、集款大会简介

(1)年度集款大会养护

开会的日期、后果的日期和日期

2007 年

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