公报日期:2017-03-31

奥菲文娱股份股份有限公司

孤独董事2016岁入

(丑建忠)

如成立孤独董事机构的直系的视域、增强大众配偶合法权利护卫队的若干规则、《深圳证券市中小企业板块股本合法权利上市的公司董事行动表现出》等关心金科玉律及《公司条例》的规则。作为奥菲文娱股份股份有限公司孤独董事,2016年,我主持执行孤独董事的义务。,知识公司的运作机遇。,活跃的出席互相牵连代表大会。,主持思索董事会的动机,并就关心事项颁发孤独视域。。恪尽职守、殷勤的履行、进行辩护公司使产生兴趣,进行辩护配偶使产生兴趣,异常地中小配偶使产生兴趣,精明的、主持、励行使法度举办的利益和本能机能。。2016年度业绩音如次:

一、出席代表大会

1、董事会:2016,公司召集了13次董事会代表大会。,思索一下这91张检验。。

我每回都出席代表大会。,董事会代表大会及动机,殷勤的、诚信、主持的姿态,仔细的宣读代表大会资料。,并表达本身的判定。,买到法案都无伤害买到配偶。,异常地小配偶的使产生兴趣。,去,我承认买到搬家及关心事项。,无现在时的意见不同。。

2、配偶大会:2016年度,公司召集了5次配偶大会。,我出席了4次配偶大会。

会。

二、颁发孤独视域的机遇

1、2016年1月4日,在公司第三届董事会第三十七次代表大会上,我对发行股本合法权利很感兴趣。

北京的旧称明星电网科技股份有限公司,四月 100%合法权利记入项主词的市估值

机构孤独、对财富评价合理性的孤独见识。

2、2016年2月2日,在公司第三届董事会第三十八次代表大会上,我流露出忧虑的

对全资补助金的搬家颁发孤独视域。。

3、2016年3月23日,在公司第三届董事会第三十九岁次代表大会上,我流露出忧虑的

对全套服装搬家作出预先准备好的赞同和孤独视域。

4、2016年3月29日,在公司第三届董事会四十分之一次代表大会上,我公司的外观

授权证与关系方资产市、2015 年度募集资产替补队员及实践运用机遇、2015 年度

内政把持评价音、2015年度利润分配程序、会计公司的再构成、签署基金的运用

曾经现在时的了孤独的视域来花费产身的基金。。

5、2016年4月8日,在公司第三届董事会四十分之一一次代表大会上,我不向大众吐艳。

就股本合法权利发行互相牵连成绩颁发孤独视域。。

6、2016年5月4日,我买了股本合法权利,收买了东莞的公司。

金旺孩子们用品股份有限公司100%股权事项颁发了孤独视域。

7、2016年6月20日,在公司第三届董事会四十分之一三倍的代表大会上,我流露出忧虑的

董事会的动机、董事会对四分之一的届董事会的赠金动机、《在附近的全资分店奥飞香港向堆积适用合成授信并由公司为其抵押品搬家、在附近的BabyTrend的全资太阳公司 抵押品搬家、《在附近的奥飞影业香港向堆积适用合成授信并由公司为其抵押品搬家、适用堆积信贷限额的动机、在附近的奥地利文娱股让的动机述说。

8、2016年7月7日,在公司四分之一的届董事会高音的代表大会上,我流露出忧虑的聘用

公司高管动机、高管薪酬动机、《在附近的股权鼓动设计瞬间个行权期不一致行权先决条件的与瞬间个解锁期不一致解锁先决条件的的动机》、《在附近的校正鼓动设计的鼓动抱反感而且股本合法权利选择能力行权价钱和限制性股本合法权利赋予价钱的动机》、注销不一致鼓动机制的股权鼓动设计的选择、瞬间个选择不一致运动先决条件的和R、瞬间阶段的不一致断言的搬家。

9、2016年8月26日,在公司四分之一的届董事会瞬间次代表大会上,我筹集资产。

2016 半载储存运用机遇特殊音、用桩区分配偶及别的关系方占有公司资产

的机遇、公司外观授权证、《在附近的全资分店奥飞文明社会向堆积贷款并由公司为其抵押品搬家、《在附近的用桩区分分店壹沙文明社会向堆积贷款并由公司为其抵押品搬家、《在附近的奥飞影业香港向堆积适用合成授信并由公司为其抵押品搬家、《在附近的为共同承担公司奥飞贝肯向堆积贷款抵押品搬家颁发了孤独视域。

10、2016年10月13日,在公司四分之一的届董事会第三倍的代表大会上,我流露出忧虑的奥

迪漫画玩意儿向堆积适用合成授信并由公司为其抵押品搬家、《在附近的繁殖堆积授信位置的动机》而且公司从一边至另一边发行债券关心事项颁发了孤独视域。

……
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