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申石软件:第四的届董事会其次次接触公报

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公报日期:2016-03-24
   用纸覆盖略语:申石软件     证券代码:430217     公报号:2016-012
                     上海申石软件科技股份股份有限公司
                    第四的届董事会其次次接触公报
公司的买到会员和董事会公约在那里、给错误的劝告性报告或重大的女士,其满足的的真相。、精确整体的的个人和共同责任。
     一、接触与列席
     上海申石软件科技股份股份有限公司(以下略语“公司”)其次届董事会第四的次接触于2016年3月24日在公司接触室进行。该预示于3月1日经过听筒或杆预示非常董事。。公司有5名董事。,致5位董事,接触由董事会主席许晴掌管。。这次接触的聚集、与中华人民共和国公司条例相一致、公司条例的有关规定。
     二、接触动讲和开票表决
     接触是经过现场开票进行的。,仔细考虑并采用顺风的打手势要求。:
     1、    审讲和经过涉及新会员的队形的法案
     票据满足的 董事会其次届任期呼出,焉公司的基本性
股改后合股和所有制结构发作了替换。,着陆公司开展的必要,董事会计划当选一次普选啊!。
     开票产生:5票同意,  0票支持,0弃权
     此举措与事务有关。,省掉克制不要开票。。
     2、    仔细考虑并经过当选袁春为董事的有关运动的。。
     票据满足的:袁春当选为第三届董事会董事,任期三年,本有关运动的由公司合股大会经过。
    袁春:男人们,汉族,生于1972年3月2日,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历。首要工作经验:1993年8月至2000年1月,在深圳,新能源系统综合股份有限公司是TeanN的干事。;2000年1月至2003年7月,深圳星桥科技股份有限公司研发部干事。;2003年8月至2010年8月,在康佳钟声股份股份有限公司任相通日分干事;2010年9月迄今,在深圳掌众信息技术股份有限公司任总干事。
    开票产生:5票同意,  0票支持,0弃权
    此举措与事务有关。,省掉克制不要开票。。
    3、    仔细考虑经过《涉及选举汪嫦占领董事的有关运动的》。
    票据满足的选举汪嫦占领公司第三届董事会董事,任期三年,本有关运动的由公司合股大会经过。
    汪嫦:女,汉族,生于1983年8月17日,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历。首要工作经验:2006年1月至2009年11月,广东惠州华裔钟声C区移走日分干事;2009年12月至2012年6月,在深圳五巨科技股份有限公司任贸易副总统;2012年6月迄今,深圳掌上公共信息技术股份有限公司副总统干事。
    开票产生:5票同意,  0票支持,0弃权
    此举措与事务有关。,省掉克制不要开票。。
    4、    仔细考虑并经过当选石磊为董事的有关运动的。。
    票据满足的选举石磊占领公司第三届董事会董事,任期三年,本有关运动的由公司合股大会经过。
    石磊:男,汉族,生于1981年9月10日,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历。首要工作经验:2004年4月至2004年12月,译成深圳天冲软件开发股份有限公司的程序员。;2005年1月至2007年3月,在深圳,股份股份有限公司是一位技术干事。;2007年4月至2010年8月,在广东惠州华裔钟声股份有限公司移走DI总监;2010年9月迄今,深圳掌上公共信息科技股份有限公司实施董事、副总统干事。
    开票产生:5票同意,  0票支持,0弃权
    此举措与事务有关。,省掉克制不要开票。。
    5、    仔细考虑并经过当选梁超峰为董事的有关运动的。。
    票据满足的选举梁超峰占领公司第三届董事会董事,任期三年,本有关运动的由公司合股大会经过。
    梁超峰:男,汉族,生于1985年9月,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历。首要工作经验:2008年9月至2012年12月,演讲DDT ACCU的事情和税务商量机关的征求意见者。;2013年1月至2014年9月,艾恩海威特商量股份有限公司征求意见者;2014年10月迄今,作为资产施行股份有限公司的使充满总监。。
    开票产生:5票同意,0票支持,0弃权
    此举措与事务有关。,省掉克制不要开票。。
    6、    仔细考虑并经过当选张传君为董事的有关运动的。。
    票据满足的选举张传军占领公司第三届董事会董事,任期三年,本有关运动的由公司合股大会经过。
    张传军:男,汉族,生于1971年7月,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历。首要工作经验:1994年7月至1997年3月,在湖北宜昌猴王钟声占领软件工程师;从4月1日起,他曾在东莞勋绩电子股份有限公司占领软件工程师。,在华为技术股份有限公司任软件工程师;2001年4月至2003年9月,在北京的旧称恒基勋绩股份有限公司任主任工程师;2003年10月至2011年11月,他是深圳康佳相通股份有限公司副总统干事。,深圳艾米相通股份有限公司总干事。。
    开票产生:5票同意,  0票支持,0弃权
    此举措与事务有关。,省掉克制不要开票。。
    7、    审讲和经过聚集第三次暂时沙沙有关运动的的打手势要求。
    开票产生:5票同意,  0票支持,0弃权
    此举措与事务有关。,省掉克制不要开票。。
    打手势要求6的打手势要求1须针对合股大会。。
三、备查寄给报社
    经与会董事签名不经宣誓而庄严宣布的《上海申石软件科技股份股份有限公司其次届董事会第四的次接触比分》
    本公报。
                                                  上海申石软件科技股份股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2016年3月24日

                

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